胜利精密:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2017-029 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议决议,决定于2017年4月12日召开公司2017年第一次临时股东大会,现将有关具体事项通知如下: 一、会议召开的基本情况 (一) 股东大会届次:2017年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:公司董事会 (三) 会议召开的合法合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四) 会议时间 1、现场会议召开时间:2017年4月12日(星期三)下午15时00分。 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2017年4月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年4月11日下午15:00至2017年4月12日下午15:00期间的任意时间。 (五) 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数, 应当与现 场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。 (六) 出席对象: 1、凡2017年4月5日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东); 2、公司董事、监事和高级管理人员; 3、公司聘请的见证律师等。 (七) 召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号公司一楼会议室。 (八) 股权登记日:2017年4月5日(星期三)。 二、本次股东大会审议事项 1、关于筹划发行股份购买资产进展暨召开股东大会审议延期复牌的议案 2、关于向银行申请综合授信额度的议案 3、关于进行风险投资事项的议案 4、关于提名补选第三届董事会董事的议案 根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,本次会议审议的议案将 对中小投资者的表决票单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 上述议案经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的第三届董事会三十二次会议决议公告。 三、本次股东大会现场会议登记方法 (一)登记时间:2017年4月7日(星期五)(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)(二)登记方式: 1、自然人股东亲自参加会议的,须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、委托人授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记; 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。 (三)登记地点:苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部 邮寄地址:江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号 苏州胜利精密制造科技股 份有限公司 证券部(信函上请注明“股东大会”字样)邮编:215151 四、参加网络投票的操作程序 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 2、出席会议人员请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。 3、会议咨询:公司证券部 联系 人: 程晔 联系电话:0512-69207200 传 真:0512-69207112 六、附件文件: 1、参加网络投票的具体操作流程。 2、授权委托书。 3、股东登记表。 特此通知。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会 2017年3月27日 附件一、 参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所交易系统投票的投票程序 1.投票代码为“362426”,投票简称为“胜利投票”。 2.议案设置及意见表决。 (1)议案设置。 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案内容 议案编码 总议案 表示对以下所有议案统一表决 100.00 关于筹划发行股份购买资产进展暨召开股东大会 1 审议延期复牌的议案 1.00 2 关于向银行申请综合授信额度的议案 2.00 3 关于进行风险投资事项的议案 3.00 4 关于提名补选第三届董事会董事的议案 4.00 (2)填报表决意见或选举票数。 本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权; (3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2017年4月12日的交易时间,即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月11日(现场股东大会召开前一 日)下午3:00,结束时间为2017年4月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二: 授权委托书 兹委托______ ____先生/女士代表本人(本单位)出席苏州胜利精密制造科技股 份有限公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下: 序号 审议事项 表决意见 同意 反对 弃权 1 关于筹划发行股份购买资产进展暨召开股东大会审议 延期复牌的议案 2 关于向银行申请综合授信额度的议案 3 关于进行风险投资事项的议案 4 关于提名补选第三届董事会董事的议案 本次委托行为仅限于本次股东大会。 委托人姓名或名称: 委托人身份证号(营业执照号): 委托人股东帐户: 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号: 委托人姓名或名称(签章): 委托日期: 年月日 备注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。 附件三: 股东登记表 截止2017年4月5日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有胜利精密(002426)股票,现登记参加公司2017年第一次临时股东大会。 单位名称(或姓名) 联系电话 身份证号码 股东帐户号 持有股数 日期 年 月 日
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