证券代码：002080        证券简称：中材科技        公告编号：2017－051

                            中材科技股份有限公司

                  第五届董事会第二十三次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次临时会议于2017年8月31日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2017年9月12日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

    一、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事薛

忠民回避表决）的表决结果通过了《关于2016年董事长薪酬的议案》。

                                                                     单位：万元

    姓名           职务           基薪          绩效年薪          年薪合计

   薛忠民         董事长         34.14           95.94             130.08

    注：薛忠民先生自2016年7月29 日起同时担任公司控股股东中国中材股份有限公

司（以下简称“中材股份”）副总裁，根据中材股份相关规定，薛忠民先生将在中材股份领取一定的薪酬,截止本公告披露日尚未确定金额。

    本议案尚需提请公司下一次股东大会审议批准。

    二、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通

过了《关于聘请2017年度公司审计机构的议案》，同意公司继续聘请信永中和会

计师事务所为2017年度审计机构，审计费用不超过人民币一百一十万元，并提

请公司下一次股东大会审议批准。

    三、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通

过了《关于修订公司章程的议案》，并提请公司下一次股东大会审议批准。

    《中材科技股份有限公司章程》（2017年第1次修订）、《中材科技股份有限

公司章程修正案》全文刊登于2017年9月13日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

    四、备查文件

第五届董事会第二十三次临时会议决议

特此公告。

                                              中材科技股份有限公司董事会

                                                     二�一七年九月十二日