证券代码：600674       证券简称：川投能源      公告编号：2017-014

                   四川川投能源股份有限公司

                 2016年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2017年5月18日

(二)    股东大会召开的地点：四川省成都市临江西路1号锦江国际1508会议

    室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           39

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             2,281,631,883

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   51.8300

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

   本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会召集，董事长刘国强先生主持。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司在任高管4人，列席3人，公司董事会秘书出席了本次会议。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称：2016年度董事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

股东              同意                      反对                  弃权

类型        票数        比例（%）   票数     比例（%）  票数   比例（%）

A股    2,279,420,111  99.9030  2,045,972    0.0896  165,800    0.0074

2、议案名称：2016年度监事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

股东              同意                      反对                  弃权

类型        票数        比例（%）   票数     比例（%）  票数    比例（%）

A股    2,279,420,111   99.9030 2,045,972   0.0896  165,800    0.0074

3、议案名称：2016年度财务决算和2017年度生产经营及财务预算报告

   审议结果：通过

表决情况：

股东              同意                      反对                  弃权

类型        票数        比例（%）   票数     比例（%）  票数    比例（%）

A股    2,279,420,111   99.9030 2,045,972   0.0896  165,800    0.0074

4、议案名称：关于2016年度利润分配方案的提案报告

   审议结果：通过

表决情况：

股东              同意                      反对                  弃权

类型        票数        比例（%）   票数     比例（%）  票数    比例（%）

A股    2,279,422,111   99.9031 2,043,972   0.0895  165,800    0.0074

5、议案名称：关于2017年度公司本部融资工作的提案报告

   审议结果：通过

表决情况：

股东              同意                      反对                  弃权

类型        票数        比例（%）   票数     比例（%）  票数    比例（%）

A股    2,275,819,380   99.7452 5,582,503   0.2446  230,000    0.0102

6、议案名称：关于对2016年度报告及摘要进行审议的提案报告

   审议结果：通过

表决情况：

股东              同意                      反对                  弃权

类型        票数        比例（%）   票数     比例（%）  票数    比例（%）

A股    2,279,437,511   99.9038 2,028,572   0.0889  165,800    0.0073

7、议案名称：关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告

   审议结果：通过

表决情况：

股东              同意                      反对                  弃权

类型        票数        比例（%）   票数     比例（%）  票数    比例（%）

A股    2,279,418,111   99.9029 2,047,972   0.0897  165,800    0.0074

8、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的提案报告

   审议结果：通过

表决情况：

股东              同意                      反对                  弃权

类型        票数        比例（%）   票数     比例（%）  票数    比例（%）

A股    2,275,812,580   99.7449 5,586,303   0.2448  233,000    0.0103

    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议  议案名称          同意                  反对                弃权

案                 票数     比例（%）   票数     比例（%）  票数     比例

序                                                                        （%）

号

4   关于2016 9,577,464  81.2528 2,043,972  17.3406  165,800  1.4066

    年度利润

    分配方案

    的提案报

    告

7关于聘请 9,573,464  81.2189 2,047,972  17.3745  165,800  1.4066

    会计师事

    务所及确

    定审计费

    用的提案

    报告

(二)    关于议案表决的有关情况说明

第8项议案属于特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、   律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：张树、冯春晓

2、律师鉴证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。

四、   备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

                                                    四川川投能源股份有限公司

                                                               2017年5月19日