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600131:岷江水电第七届监事会第五次会议决议公告
2017-08-12 08:00:00
证券简称:岷江水电      证券代码:600131    公告编号:2017-031号

                 四川岷江水利电力股份有限公司

               第七届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     公司监事会于2017年8月4日以电子邮件的方式向各位监事发出

了召开第七届监事会第五次会议的通知和会议资料,公司第七届监事会第五次会议于2017年8月10日在成都召开,会议应到监事5名,实到监事及授权代表5名(监事赵海深先生因公出差,委托监事黄灵信先生代为出席本次会议),公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

会议由监事胡瑞林先生主持,审议了如下议案:

     一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司

第七届监事会主席的议案》。

     根据《公司法》《公司章程》的有关规定,会议选举胡瑞林先生为公司第七届监事会主席。(胡瑞林先生简历详见附件)

     二、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2017年半

年度报告及摘要的议案》。

     监事会对公司 2017年半年度报告及摘要进行了严格的审议,并提

出如下审核意见,与会全体监事一致认为:

证券简称:岷江水电      证券代码:600131    公告编号:2017-031号

     (一)公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

     (二)公司 2017年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项;

     (三)在监事会提出本意见前,未发现参与 2017年半年度报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     特此公告。

                                     四川岷江水利电力股份有限公司监事会

                                                     2017年8月11日

证券简称:岷江水电      证券代码:600131    公告编号:2017-031号

附件:

      胡瑞林,男,1962年8月生,汉族,中共党员,研究生学历,工

学硕士,高级工程师,历任龚嘴水力发电总厂机修分场副主任,龚嘴水力发电总厂副总工程师、厂长助理、副厂长,映秀湾水力发电总厂厂长,四川电力物流集团公司党委书记、副总经理,国网四川省电力公司物资公司党委书记、副总经理,国网四川省电力公司物资分公司党委书记、副总经理,本公司监事。
稿件来源: 电池中国网
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