特变电工股份有限公司

                 证券代码：600089            证券简称：特变电工            公告编号：临2014-054    

                  特变电工控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建                             

                         设木垒老君庙风电场一期49.5MW风电项目的公告                         

                       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈            

                 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。              

                      重要内容提示：   

                      投资标的名称：木垒老君庙风电场一期49.5MW风电项目            

                      投资金额：37,641.43万元       

                      项目批复情况：该项目已获得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会的核              

                 准批复 

                      一、对外投资概述   

                      （一）对外投资基本情况     

                      为紧抓市场机遇，充分利用风能资源，提升公司新能源产业的核心竞争力，              

                 公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）在木垒             

                 县设立了子公司，并以该子公司为主体投资建设木垒老君庙风电场一期49.5MW              

                 风电项目。  

                      （二）董事会审议情况     

                      2014年7月2日，公司以通讯表决方式召开了2014年第七次临时董事会会               

                 议，审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设木垒             

                 老君庙风电场一期49.5MW风电项目的议案》，该项议案同意票11票，反对票0                 

                 票，弃权票0票。     

                      该项目不需经公司股东大会审议，项目已获得自治区发展和改革委员会《关            

                 于特变电工昌吉州木垒老君庙风电场一期49.5兆瓦风电项目核准的批复》（新               

                 发改能源[2013]355号）核准文件。        

                      上述投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。            

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                                                                               特变电工股份有限公司

                      二、投资主体的基本情况    

                      木垒老君庙风电场一期49.5MW风电项目由新能源公司的全资子公司木垒新            

                 科风能有限责任（以下简称木垒风能公司）为主体投资建设，木垒风能公司基本              

                 情况如下：  

                      公司名称：木垒县新科风能有限责任公司       

                      注册资本：100万元（新能源公司投资占该公司注册资本的100%）              

                      法定代表人：张建新    

                      住所：木垒县三明东路    

                      经营范围：风力发电投资经营，风能发电服务业务（包括项目前期开发、技              

                 术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维修维护服务）。             

                      截止2013年12月31日，该公司资产总额98.42万元，所有者权益98.42                  

                 万元，公司成立目的是建设相关风能电站，公司尚未实现营业收入，2013年度                

                 实现净利润-1.25万元。     

                      三、投资项目基本情况    

                      木垒老君庙风电场一期49.5MW风电项目位于新疆昌吉木垒县老君庙风区规            

                 划内。根据可行性研究报告测算，木垒49.5MW风电项目测风塔70m高度代表年                

                                                                      2

                 平均风速为6.9m/s，年平均风功率密度为348.0W/m，根据《风电场风能资源评                

                 估方法》(GB/T18710-2002)风功率密度等级评判标准，本风电场风功率密度等级             

                 为3级，风能集中且无破坏性风速，具有较好的开发价值。             

                      根据可行性研究报告测算，预计项目年上网发电量为10,158.63万kW？h，                

                 年等效满负荷运行小时数为2,052h，平均容量系数为23.4%。项目设计装机容量              

                 约49.5MW。项目建设内容为：49.5MW风电场、升压变电站、综合楼等辅助管理                 

                 设施。  

                      该项目由木垒风能公司为主体建设，根据可行性研究报告测算，项目总投资            

                 37,641.43万元，资本金占30%。项目建设资金由新能源公司对木垒风能公司增               

                 资、引进战略投资者投资、木垒风能公司银行贷款或其他方式解决。             

                      根据测算，按照上网电价为0.44元/kW？h(不含增值税，含增值税为0.51                

                 元/kW？h)计算，贷款偿还期为15年，固定资产折旧年限15年，工程建设总工                  

                                                         2

                                                                               特变电工股份有限公司

                 期1年，经营期20年测算，总投资收益率（ROI）为6.00%，资本金净利润率（ROE）                

                 为10.42%，项目具有一定的盈利能力。        

                      项目建设完成后，新能源公司可将木垒风能公司的全部或部分股权转让给其           

                 他投资者，若项目转让给其他投资者，可实现总投资5%以上的收益。              

                      四、对外投资对上市公司的影响      

                      该风力电站项目具有一定的经济效益，并有利于保护环境、优化生态，有利             

                 于资源环境与经济协调发展，有利于当地经济繁荣和社会稳定及生态环境协调发            

                 展。 

                      五、对外投资的风险分析    

                     1、发电量不能全额上网的风险     

                      项目存在所发电量无法被当地全部消纳，导致发电量不能全额上网，无法实            

                 现预期效益的风险。    

                      应对措施：根据项目所在地的经济发展及用电需求情况，对项目发电具有一            

                 定的消纳能力。   

                     2、项目建设成本超预算的风险     

                     可能存在因工程物资及建设费用上涨，项目建设成本控制超预算的风险。             

                      应对措施：公司将加强项目管理，精心组织项目招标，合理控制项目各项费             

                 用，科学控制项目成本不超预算。       

                     六、备查文件   

                      特变电工股份有限公司2014年第七次临时董事会会议决议。           

                      特此公告。  

                                                                           特变电工股份有限公司   

                                                                                 2014年7月3日     

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