证券代码：600537        证券简称：亿晶光电         公告编号：2017-032

                     亿晶光电科技股份有限公司

                 2016年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年5月26日

(二)股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金

    坛区金武路18号）

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              370,987,158

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%）                                                       31.5368

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事长荀耀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事孙荣贵先生因工作原因，未能出席本次

   会议。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书刘党旗先生出席会议，其他高管列席会议。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告

   审议结果：通过

   表决情况：

   股东类型               同意                  反对                弃权

                     票数        比例      票数      比例      票数      比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股           280,871,766   75.7092   90,115,392  24.2908          0       0

2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告

   审议结果：通过

   表决情况：

   股东类型               同意                  反对                弃权

                     票数        比例      票数      比例      票数      比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股           280,871,766   75.7092  90,115,392   24.2908          0        0

3、议案名称：公司2016年年度报告及摘要

   审议结果：通过

   表决情况：

   股东类型               同意                  反对                弃权

                     票数        比例      票数      比例      票数      比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股           280,871,766   75.7092  90,115,392   24.2908          0        0

4、议案名称：公司2016年度财务决算报告

   审议结果：通过

   表决情况：

   股东类型               同意                  反对                弃权

                     票数        比例      票数      比例      票数      比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股           280,828,866   75.6977  90,115,392   24.2907     42,900    0.0116

5、议案名称：关于公司2016年度利润分配的预案

   审议结果：通过

   表决情况：

   股东类型               同意                  反对                弃权

                     票数        比例      票数      比例      票数      比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股           280,871,766   75.7092  90,115,392   24.2908          0        0

6、议案名称：关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

   股东类型               同意                  反对                弃权

                     票数        比例      票数      比例      票数      比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股           280,867,766   75.7082    831,400    0.2241  89,287,992   24.0677

7、议案名称：关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

   股东类型               同意                  反对                弃权

                     票数        比例      票数      比例      票数      比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股           280,867,766   75.7082    831,400    0.2241  89,287,992   24.0677

8、议案名称：关于公司除独立董事外的其他董事2017年度基本薪酬的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

   股东类型              同意                  反对                弃权

                     票数        比例      票数      比例      票数      比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股          280,828,866  75.6977  90,115,392  24.2907     42,900   0.0116

9、议案名称：关于公司独立董事2017年度独立董事津贴的议案

   审议结果：通过

       表决情况：

       股东类型              同意                  反对                弃权

                         票数        比例      票数      比例      票数      比例

                                     （%）               （%）              （%）

         A股          280,828,866  75.6977  90,115,392  24.2907     42,900   0.0116

    10、   议案名称：关于公司监事2017年度基本薪酬的议案

       审议结果：通过

       表决情况：

       股东类型              同意                  反对                弃权

                         票数        比例      票数      比例      票数      比例

                                     （%）               （%）              （%）

         A股          280,828,866  75.6977  90,115,392  24.2907     42,900   0.0116

    (二)    涉及重大事项，5%以下股东（公司董事、监事、高级管理人员除外）的

        表决情况

议案                                       同意                 反对              弃权

序号           议案名称             票数     比例（%）  票数     比例    票数     比例

                                                                    （%）            （%）

 5    关于公司2016年度利润分配    1,490,164    64.2987   827,400  35.7013       0        0

      的预案

 6    关于聘请公司2017年度财务    1,486,164    64.1261   831,400  35.8739       0        0

      审计机构的议案

 7    关于聘请公司2017年度内控    1,486,164    64.1261   831,400  35.8739       0        0

      审计机构的议案

      关于公司除独立董事外的其    1,447,264    62.4476   827,400  35.7012  42,900   1.8512

 8    他董事2017年度基本薪酬的

      议案

 9    关于公司独立董事2017年度    1,447,264    62.4476   827,400  35.7012  42,900   1.8512

      独立董事津贴的议案

10   关于公司监事2017年度基本    1,447,264    62.4476   827,400  35.7012  42,900   1.8512

      薪酬的议案

    三、   律师见证情况

    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

    律师：张亚萍、刘汀滢

2、律师见证结论意见：

   本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、   备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                                    亿晶光电科技股份有限公司

                                                               2017年5月26日