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600537:亿晶光电第五届监事会第十八次会议决议公告
2017-08-22 08:00:00
证券代码:600537            证券简称:亿晶光电       公告编号:2017-049

                   亿晶光电科技股份有限公司

             第五届监事会第十八次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议的通知,于2017年8月8日以电话及电子邮件的方式发出。该次会议于2017年8月18日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开,会议应出席监事3人,实到3人,符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决,一致通过如下决议:

    一、审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》。

    经监事会对公司编制的《2017年半年度报告》及摘要的审慎审核,认为:

    1. 《2017年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部控制制度的各项规定;

    2. 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息

能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《2017年半年度报告》及摘要;

    3. 在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果:3票同意, 0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

    公司监事会认为:公司本次会计政策的变更,符合企业会计准则的相关规定,能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意此次会计政策变更。

    表决结果:3票同意, 0票反对,0票弃权。

特此公告。

                                                  亿晶光电科技股份有限公司

                                                            监事会

                                                        2017年8月21日
稿件来源: 电池中国网
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