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英力特:2017年第一次临时股东大会决议公告
2017-09-07 08:05:00
证券代码:000635         证券简称:英力特        公告编号:2017-063

                 宁夏英力特化工股份有限公司

           2017年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、重要提示

     1.本次股东大会无否决议案的情形。

     2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

     二、会议召开和出席情况

     (一)会议的召开情况

     1.召开时间:2017年9月4日(星期一)下午2时20分

     2.召开地点:宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会议室

     3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

     4.会议召集人:公司董事会

     5.主持人:董事长宗维海

     6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

     (二)会议的出席情况

     股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东15人,代表

股份155,761,687股,占上市公司总股份的51.3916%。其中:通过

现场投票的股东1人,代表股份155,322,687股,占上市公司总股份

的51.2468%。通过网络投票的股东14人,代表股份439,000股,

占上市公司总股份的0.1448%。

     中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东14人,

代表股份 439,000股,占上市公司总股份的0.1448%。其中:通过

现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

     通过网络投票的股东14人,代表股份439,000股,占上市公司

总股份的0.1448%。

     公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

     三、议案审议表决情况

     本次股东大会按照会议议程,以现场投票和网络投票相结合的方式,形成如下决议:

     1.审议通过《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2017年年度

财务报告审计机构的议案》;

     总表决情况:

     同意 155,325,787股,占出席会议所有股东所持股份的

99.7201%;反对 435,900股,占出席会议所有股东所持股份的

0.2799%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议

所有股东所持股份的0.0000%。

     中小股东总表决情况:

     同意 3,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.7062%;反

对435,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.2938%;弃权0

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份

的0.0000%。

     2.审议通过《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2017年年度

内部控制审计机构的议案》;

     总表决情况:

     同意 155,325,787股,占出席会议所有股东所持股份的

99.7201%;反对 435,900股,占出席会议所有股东所持股份的

0.2799%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议

所有股东所持股份的0.0000%。

     中小股东总表决情况:

     同意 3,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.7062%;反

对435,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.2938%;弃权0

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份

的0.0000%。

     四、律师出具的法律意见

     1.律师事务所名称:宁夏综义律师事务所

     2.律师姓名:李曰倩、李红鹏

     3.结论意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

     五、备查文件

     1.公司2017年第一次临时股东大会决议;

     2.宁夏综仪律师事务所关于公司2017年第一次临时股东大会之

法律意见书。

                                     宁夏英力特化工股份有限公司董事会

                                                             2017年9月5日
稿件来源: 电池中国网
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