证券代码：000899     证券简称：赣能股份     公告编号：2017-25

                        江西赣能股份有限公司

                 第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司第七届董事会第五次会议于2017年8月11日

以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

    （二）本次会议的召开时间为2017年8月24日，会议以通讯方式召开。

    （三）本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会人员经过认真审议，通过如下决议：

    （一）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2017年半年度报

告全文及摘要。

    具体内容详见公司于同日披露的公司2017年半年度报告全文及摘要。

    （二）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于编制《2017

年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关2017年上半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    （三）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于修订《公司章

程》部分内容的议案。

    为加强和改进党对国有企业的领导，把加强党的建设与完善公司治理统一起来，同意公司对《公司章程》部分内容予以修订，将党建工作总体要求纳入公司章程，并授权公司管理层全权办理工商变更登记相关事宜。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于修订
<公司章程>
 部分内容的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于会计政策变更

并调整公司会计报表相关项目的议案。

    同意公司根据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）

及《关于印发修订
 <企业会计准则第 16 号―政府补助>
  的通知》（财会〔2017〕 15号）的相关规定变更会计政策并调整公司会计报表相关项目。 董事会认为，公司会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，同意本次会计政策变更并调整公司会计报表相关项目。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于会计政策变更的公告》。 （五）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于2017年第一 次临时股东大会的议案。 同意公司于2017年9月12日下午14：30召开公司2017年第一次临时股东 大会，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。 具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于召开2017年第 一次临时股东大会的通知》。 上述议案（三）尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 （一）公司第七届董事会第五次会议决议 （二）公司第七届董事会第五次会议独立董事意见 江西赣能股份有限公司董事会 2017年8月24日