证券代码：000899     证券简称：赣能股份     公告编号：2017-26

                        江西赣能股份有限公司

                 第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司第七届监事会第五次会议于2017年8月11日

以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

    （二）本次会议的召开时间为2017年8月24日，会议以通讯方式召开。

    （三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会人员经过认真审议，通过如下决议：

    （一）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2017年半年度报

告全文及摘要

    董事会编制和审议江西赣能股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日披露的公司2017年半年度报告全文及摘要。

    （二）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2017年上半年度

募集资金存放于与使用情况的专项报告

    具体内容详见公司同日披露的《江西赣能股份有限公司2017年上半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》。

    （三）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司关于会计政策变

更并调整公司会计报表相关项目的议案。

    同意公司根据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）

及《关于印发修订
<企业会计准则第16号―政府补助>
 的通知》（财会〔2017〕15

号）的相关规定变更会计政策并调整公司会计报表相关项目。

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计法规进行的合理变更和调整，仅涉及会计科目之间的调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更对公司的当期损益不会造成影响，没有损害公司和全体股东的利益。同意公司实施本次会计政策的变更。

    具体内容详见公司同日披露的《江西赣能股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

                                                  江西赣能股份有限公司监事会

                                                          2017年8月24日