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德赛电池:第八届董事会第六次会议决议公告
2017-06-08 08:00:00
证券代码:000049       证券简称:德赛电池        公告编号:2017―021

                深圳市德赛电池科技股份有限公司

                第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     公司第八届董事会第六次会议通知于2017年5月26日以电子文件形式通知董事、

 监事和高管,会议于2017年6月6日在惠州市德赛大厦23楼会议室召开。应出席董

事9名,实际出席董事9名。会议由董事长刘其主持,监事和高管人员列席了会议。

 本次会议符合《公司法》和《章程》的规定,所做的决议合法有效。

       一、会议表决情况

     会议通过了以下议案,并同意将议案(1)和议案(2)提交2017年第二次临时

 股东大会审议批准:

     一)非关联交易事项

     董事会以9票赞成,0票弃权,0票反对,通过了以下非关联交易事项:

     (1)、关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案

     董事会认为: 本次担保行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有

 关规定,有利于控股子公司的业务发展,符合公司的长远利益。被担保企业为公司合并报表范围内的控股子公司,是公司利润的主要来源,经营稳健、资信状况良好,具有良好的偿债能力,公司能够有效控制其财务和经营决策,担保风险可控,不会损害公司及股东的利益。

     本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

     详情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网,公告编号为2017-022的《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的公告》。

     (2)、关于调整公司独立董事津贴的议案

     根据公司实际情况,综合考虑公司业务发展情况、经营规模、所在地区的经济发展水平等因素,拟自2017年1月1日起对公司独立董事津贴进行调整:由每人每年7万元(含税)调整为8万元(含税)。

     本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

     (3)、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案

     公司董事会同意于2017年6月26日召开公司2017年第二次临时股东大会,详

 情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网,公告编号为2017

 -024的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

    二)关联交易事项

    表决时,关联董事刘其、李兵兵、钟晨和白小平回避,由其余5位非关联董事表

决,以5票赞成,0票弃权,0票反对,通过了以下关联交易议案:

    (4)、《关于厂房租赁的关联交易议案》

    该议案已获得公司三位独立董事事先认可并同意提交董事会审议。

    详情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网,公告编号为2017-023的《关联交易公告》。

    二、备查文件

    经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议

    特此公告

                                           深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

                                                                2017年6月8日
稿件来源: 电池中国网
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