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江苏索普化工股份有限公司
七届十九次董事会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
一、董事会会议召开情况
1、 江苏索普化工股份有限公司七届十九次董事会议于 2017 年 4 月 13 日以邮件、
电话、书面等形式发出会议通知， 2017 年 4 月 27 日在公司二楼会议室以现场表决方式
召开。
2、 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司 3 名监事和 3 名高级管理人员列席了
会议。
3、 会议由董事长凌荣春先生主持。 会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论、审议， 表决通过了以下十四项议案：
1、 审议通过《 公司 2016 年度董事会工作报告》；
表决结果： 7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权，该议案通过。
此议案尚需提请公司股东大会审议。
2、 审议通过《 公司 2016 年年度报告》全文及摘要；
表决结果： 7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权，该议案通过。
详见上交所上市公司专区相关公告，以及上海证券报披露的《公司 2016 年年度报
告摘要》。
3、 审议通过《公司 2017 年一季度报告》全文及正文；
表决结果： 7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权，该议案通过。
详见上交所上市公司专区相关公告，以及上海证券报披露的《公司 2017 年一季度
报告正文》。
4、 审议通过《 公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；
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表决结果： 7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权，该议案通过。
详见上交所上市公司专区《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。
5、 审议通过公司《 2016 年度财务决算报告》；
表决结果： 7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权，该议案通过。
此议案尚需提请公司股东大会审议。
6、 审议通过公司《 2016 年度利润分配预案》；
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年年初未分配利润
12,095,839.03 元， 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 21,782,663.50 元，提取
盈余公积金 2,178,266.35 元后，报告期末公司可分配利润 31,700,236.18 元，每股公积金
0.2 元。
依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号――上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43
号），以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，结合本公司《公司
章程》中的利润分配政策，以及自身经营模式、盈利水平及资金需求等因素，董事会一
致同意以 2016 年末总股本 306,421,452 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），
共计分配现金股利 10,724,750.82 元，占公司年度净利润的 49.23%，剩余未分配利润转
入下次分配。
独立董事发表了同意该利润分配方案的独立意见。
表决结果： 7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权，该议案通过。
此预案尚需提请公司股东大会审议。
7、 审议通过《关于 2017 年继续执行�关联交易框架协议�的议案》；
董事会同意继续执行《关联交易框架协议》，并将协议有效期从 2017 年 5 月 12 日
延长至 2018 年 5 月 12 日。
关联董事凌荣春、 胡宗贵、范立明、邵守言回避表决。 3 名独立董事事前进行了审
核认可，并发表了同意本议案的独立意见，认为： 鉴于该协议涉及的交易内容没有发生
实质性或重大变化，公司 2017 年拟继续执行该协议是满足日常生产经营的需要，该协
议不存在其他与日常生产经营无关的关联交易。
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权，该议案通过。
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此议案尚需提请公司股东大会审议。
8、 审议通过《 公司 2017 年度日常关联交易预测的议案》；
关联董事凌荣春、 胡宗贵、范立明、邵守言回避表决。 3 名独立董事事前进行了审
核认可，并发表了同意本议案的独立意见，认为： 该项议案涉及的关联交易均为满足公
司日常生产经营需要，是建立在公平合理的基础之上的，交易定价以市场价格或政府指
导价为原则，按月结算，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司与关联方签
定的《关联交易框架协议》（索普集团） 和《日常关联交易框架协议》（东普科技），交
易数额与生产装置的产能和规模基本吻合。
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权，该议案通过。 详见公司在上交所上市
公司专区，以及《上海证券报》披露的《公司 2017 年度日常关联交易预测公告》。此议
案尚需提请公司股东大会审议。
9、 审议通过《出售资产暨关联交易的议案》；
经过与公司控股股东――江苏索普（集团）有限公司（以下简称“索普集团”）协
商，董事会议审议通过，同意公司与索普集团签订《氯碱生产装置及配套设备转让协议》，
将公司的氯碱生产装置及配套设备以评估值――人民币 7,400.17 万元（不含增值税）的
价格出售给索普集团，索普集团分期支付交易价款。
关联董事凌荣春、胡宗贵、范立明、邵守言回避表决。 3 名独立董事事前进行了审
核认可，并发表了同意本议案的独立意见，认为：该交易有利于减少公司的经营损失，
同时增加了公司资产的流动性，符合中小股东的利益。交易定价方式合理、公允，未损
害公司和全体股东的利益。
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权，该议案通过。 详见公司在上交所上市
公司专区，以及上海证券报披露的《出售资产暨关联交易公告》。 此议案尚需提请公司
股东大会审议。
10、 关于修改《公司章程》的议案；
董事会一致同意根据镇江市国资委下发的《关于将党建工作总体要求纳入企业章程
的通知》要求，修改公司章程。
表决结果： 7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权，该议案通过。
此议案尚需提请公司股东大会审议。 详见上交所上市公司专区公司《关于修改公司
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章程的公告》。
11、 审议通过《独立董事 2016 年度述职报告》；
表决结果： 7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权，该议案通过。
详见上交所上市公司专区公告。
12、 审议通过《审计委员会 2016 年度履职报告》；
表决结果： 7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权，该议案通过。
详见上交所上市公司专区公告。
13、 审议通过《 关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；
董事会一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 担任 2017 年度财务审计
和内部控制审计工作。关于两项审计业务的费用问题，提请 2016 年度股东大会授权公
司董事会根据市场价格与天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 另行协商确定。
表决结果： 7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权，该议案通过。
此议案尚需提请公司股东大会审议。
14、 审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》；
公司定于 2017 年 5 月 23 日，以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 2016
年度股东大会，股权登记日为 2017 年 5 月 17 日。
表决结果： 7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权，该议案通过。 内容详见上交所上市公
司专区，以及上海证券报披露的《 关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。
三、 上网公告附件
独立董事关于公司对外担保的专项说明和相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二�一七年四月二十七日
报备文件：
（一）七届十九次董事会议决议
（二）经董事签字的会议记录