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证券代码：300438                证券简称：鹏辉能源              公告编号：2017-080

                      广州鹏辉能源科技股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次及会议文件已通过专人送递、电话、口头等方式送达至全体监事。会议于2017年8月30日下午在广州鹏辉能源科技股份有限公司6楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席蔡建宜主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下：

    二、会议审议情况

    1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

    选举李夏楠女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，其简历详见附件。

    三、备查文件

     1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

     特此公告。

                                                广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

                                                                      2017年8月30日

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附件：

                                    李夏楠女士简历

    李夏楠女士，中国国籍，无境外居留权，1989年出生，2013年英国莱斯特大学沟

通、传媒与社会学专业，本科。自2014年参加工作以来，2014年6月至2015年5月，

在广东省广告集团股份有限公司任客户主任；2015年5月至2016年3月，在英孚教育

任课程管理顾问；2016年6月至今，在广州耐时电池科技有限公司任运营总监。现兼任

本公司监事。

    截至本公告日，李夏楠女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际

控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。