证券代码：600112          证券简称：天成控股       公告编号：临2016-025
                  贵州长征天成控股股份有限公司
          关于2016年度为控股子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次被担保人全部为公司主要控股子公司。
    本次担保金额为55,000万元，截止2015年12月31日已实际为各控股子公司提供的担保余额为18,498.50万元。
    本次担保没有反担保，对外担保无逾期担保情况。
    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    1. 2015年度担保情况
    截至2015年12月31日，公司对外担保余额累计为18,498.50万元，占公司2015年度经审计净资产（按公司2015年度经审计净资产115,945.43万元计）的15.95%。 其中，为全资子公司贵州长征电气有限公司提供担保合9,500万元，为全资子公司贵州长征中压开关设备有限公司提供担保合计1,500万元，为全资子公司北海银河开关设备有限公司提供担保合计
7,498.50万元。
    2. 本公司2016年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下：
                           注册资本（万公司直接（间接）2015年度资产 公司拟提供担
 序号       公司名称         元）       持股比例       负债率    保额度（万元）
       贵州长征电气有限
   1                         11400          100%         61.81%        25000
       公司
       贵州长征中压开关
   2                         10200          100%         47.00%        5000
       设备有限公司
       北海银河开关设备
   3                         10000          100%         47.18%         15000
       有限公司
       北京国华汇银科技
   4                         10000          100%         21.66%        10000
       有限公司
合计            -              -              -              -           55000
    3.上述控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
    （二）本担保事项履行的内部决策程序
    1. 请求批准公司在55,000万元人民币（占经审计2015年度净资产的
47.44%）的额度内对上表所述4家控股子公司提供连带责任担保；请求批准公司对上表中4家控股子公司的担保额度适用于2016年度。
    2.本次担保事项已经由监事会和独立董事审核通过，并由2016年4月28日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需经过2015年股东大会审议。
    3. 公司对控股子公司提供担保，主要是为了解决控股子公司生产经营
对资金的需求。上述4家子公司均为本公司直接持有100%股权的全资子公司。
    上述公司的高层管理者均由公司统一派出，本公司具有高度的业务决策权，对控股子公司的经营情况能充分的了解。因此，公司可以充分掌握企业的经营情况，控制好风险。
    二、被担保控股子公司基本情况介绍
    1．贵州长征电气有限公司
    贵州长征电气有限公司, 法定代表人：王国生，注册资本人民币11,400
万元；注册地址：贵州遵义市汇川区武汉路临1号。经营范围：销售电力设备、电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务，对外贸易，机械加工。截止2015年12月31日，贵州长征电气有限公司总资产648,618,152.31元，净资产247,698,455.25元，2015年度实现主营业务收入239,589,758.27元，净利润13,681,915.20元。
属于公司合并报表范围的控股子公司。
    2．贵州长征中压开关设备有限公司
    贵州长征中压开关设备有限公司, 法定代表人：周联俊，注册资本人民
币10,200万元；注册地址：遵义市武汉路临1号 。经营范围：电力成套设备、
开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前的项目不得经营）。截止2015年12月31日，贵州长征中压开关设备有限公司总资产98,624,772.88元，净资产
52,274,792.89元,2015年度实现主营业务收入21,220,370.78元，净利润-5,630,943.16元。属于公司合并报表范围的控股子公司。
    3．北海银河开关设备有限公司
    北海银河开关设备有限公司, 法定代表人：曹玉生，注册资本人民币
10,000万元；注册地址：北海市西藏路银河软件科技园专家创业1号楼三楼。
经营范围：电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务。截止2015年12月31日，北海银河开关设备有限公司总资产487,238,318.75元，净资产257,362,298.41 元, 2015年度实现主营业务收入238,587,486.89元，净利润16,438,273.75元。属于公司合并报表范围的控股子公司。
    4. 北京国华汇银科技有限公司
    北京国华汇银科技有限公司，法定代表人：王国生，注册资本人民币10,000万元；注册地址：北京市海淀区紫竹院路69号5层502。经营范围：预付卡发行与受理。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、自行开发后的产品；经济贸易咨询；市场调查；计算机系统服务；软件开发；计算机技术培训。截止2015年12月31日，北京国华汇银科技有限公司总资产56,423,211.32元，净资产
44,199,917.33元，2015年度实现主营业务收入1,113,678.11元。属于公司合并报表范围的控股子公司。
     三、担保协议的主要内容
    控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
    公司将通过如下措施控制担保风险：
    1. 严格风险评估，并设立对外担保控制限额。公司对控股子公司的资
金流向与财务信息进行实时的监控，掌握控股子公司的资金使用情况及担保风险情况，保障本公司整体资金的安全运行。
    2. 上述4家公司均为本公司合并报表范围的子公司，具有完善的风险评
估与控制体系，本公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，本公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》和规定，有效控制公司对外担保风险。
    四、董事会意见
    上述4家控股子公司均为本公司合并报表范围的公司。
    根据控股子公司业务发展的需要，需要本公司统一提供日常融资担保支持。由公司统一提供担保，可避免各控股子公司之间的交叉担保，有利于本公司总体控制担保风险。
    公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保并同意提交公司股东大会审议。
    独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意该议案。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至2015年12月31日，本公司及控股子公司的对外担保累计量
18,498.50万元，其中对关联企业提供的担保为0元，对控股子公司的担保18,498.50万元，本公司无逾期对外担保。
    六、备查文件
    1、第六届董事会第十七次会议决议；
    2、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事对公司2016年度对控股子公司提供担保事项发表的独立意见。
        特此公告。
                                              贵州长征天成控股股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2016年4月28日