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华富储能:2017年第二次临时股东大会通知公告
2017-08-22 08:00:00
证券代码:834591        证券简称:华富储能           主办券商:国海证券

              江苏华富储能新技术股份有限公司

           2017年第二次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

     本次会议为2017年第二次临时股东大会。

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

     本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江苏华富储能新技术股份有限公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

     开始时间: 2017年9月23日下午3:30

     结束时间: 2017年9月23日下午4:00

(五)会议召开方式:现场或网络方式进行。

(六)出席对象

     1、股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2017年9月15日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点:公司会议室。

二、会议审议事项

     1、审议《关于推荐洪铭君为公司第二届董事会董事的议案》     该议案已于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了公告(2017-036)。

     2、审议《关于推荐姜茜为公司第二届监事会监事的议案》

     该议案已于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统有

限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)

上刊登了公告(2017-037)。

三、会议登记方法

(一)登记方式

      法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东持本人身份证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记(授权委托书见附件)。

(二)登记时间: 2017年9月23日上午9:00-12:00

(三)登记地点

      江苏省高邮经济开发区高邮市电池工业园  公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

     周寿斌  18851442787

(二)会议费用:与会股东参会费用自理。

(三)临时提案

     临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目

     (一)江苏华富储能新技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

                                        江苏华富储能新技术股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2017年8月22日

                               授权委托书

江苏华富储能新技术股份有限公司董事会:

    兹授权_              先生/女士(身份证号码:                          )

行使本人作为江苏华富储能新技术股份有限公司股东之所有权利,参加公司年

月   日召开的2017年度第二次临时股东临时会议,并对通知所列议案按照以下

授权行使表决权:

    通知所列议案一投_    ___(赞成、反对、弃权)票;

    通知所列议案一投_    ___(赞成、反对、弃权)票;

    注:如不作具体指示,委托代表        (可以或不可以)按照自己意思表

决。

    本授权委托书有效期自       年     月       日至    _年    月     日。

                                授权人签字(盖章):

                                                           2017年    月    日
稿件来源: 电池中国网
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