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华富储能:2017年第二次临时股东大会会议决议公告
2017-09-25 08:00:00
公告编号:2017-041

证券代码:834591         证券简称:华富储能          主办券商:国海证券

              江苏华富储能新技术股份有限公司

           2017年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1、会议召开时间:2017年9月23日

     2、会议召开地点:公司会议室

     3、会议召开方式:现场与网络同步

     4、会议召集人:董事会

     5、会议主持人:曹桂发

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

     公司董事会于2017年8月22日发布的《2017年度第二次临时

股东大会通知公告》(公告编号:2017-038), 本次会议的召集、召开、

议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持

                                                            公告编号:2017-041

有表决权的股份

                    93,319,000

                                股,占公司股份总数的93.02%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于推荐洪铭君为公司第二届董事会董事的议案》1、议案内容

     该议案已于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统有

限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)

上刊登了公告(2017-037)。

     2、议案表决结果:

     同意股数 93,319,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     本议案未涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过关于推荐姜茜为公司第二届监事会监事的议案》

    1、议案内容

     该议案已于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统有

限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)

上刊登了公告(2017-038)。

     2、议案表决结果:

     同意股数 93,319,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                            公告编号:2017-041

     3、回避表决情况:

     本议案未涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

      (一)与会董事签字的江苏华富储能新技术股份有限公司2017年第二次临时股东会会议决议

                                     江苏华富储能新技术股份有限公司

                                                                      董事会

                                                            2017年9月25日
稿件来源: 电池中国网
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