证券代码：002580            证券简称：圣阳股份        公告编号：2017-026

                        山东圣阳电源股份有限公司

                    第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东圣阳电源股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2017年8月10

日以传真和邮件方式发出，会议于2017年8月22日9:00在公司会议室召开。

会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董

事宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生、宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生均现场出席了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事表决，审议通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》

    议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

    《2017年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《；2017

年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议并通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

    议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

    《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议并通过了《关于拟参与设立新兴产业投资基金的议案》

    议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

    本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

    本次投资事项不构成同业竞争及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

    《关于拟参与设立新兴产业投资基金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                     山东圣阳电源股份有限公司

                                                               董事会

                                                      二�一七年八月二十二日