股票代码：600847         股票简称：*ST万里        公告编号：2017-038

                        重庆万里新能源股份有限公司

                   第八届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆万里新能源股份有限公司（“公司”）第八届监事会第十六次会议于2017

年5月16日以现场会议形式召开，会议通知于2017年5月15日以电子邮件方式

发出。本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事2名，监事龙勇先生因

出差未能出席本次会议，委托监事黄双全先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了以下议案：

    一、关于对外投资暨关联交易的议案

    重庆特瑞电池材料股份有限公司（以下简称“特瑞电池”）为公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）的控股子公司，主要从事锂离子电池正极材料的研发、生产、销售。近日，特瑞电池拟进行增资扩股。

为了增强公司的持续经营能力，创造新的利润增长点，公司拟参与特瑞电池增资扩股。特瑞电池本次拟以44.00元/股的价格增加股本715万股，其中，重庆市通达投资有限公司拟以44.00 元/股认购特瑞电池454万股新增股本，增资人民币19,976.00万元；万里股份以44.00元/股认购特瑞电池215万股新增股本，增资人民币 9,460.00 万元；重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以44.00元/股认购特瑞电池46万股新增股本，增资人民币2,024.00万元。（以上认购股数为交易各方初步计划，最终以实际认购数量为准）

    同时，公司拟受让南方同正持有的365万股特瑞电池股份，股权转让价格为

44.00元/股。详情请参见公司同日披露的《万里股份关于对外投资暨关联交易的

公告》（公告编号：2017-039）。

    本议案尚需提交公司股东大会。

    审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

    二、关于变更部分募投资金投向暨对外投资的议案

    为增强公司的持续经营能力，提高公司募集资金的使用效率，公司拟将原计划投入“年产1,500万只电动车电池项目”的部分募集资金（7,000万元）及“年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”的全部剩余募集资金（截至2016年12月31日募集资金余额14,962.08万元，以投资时的全部募集资金余额及其孳息为准）用于对特瑞电池投资。详情请参见公司同日披露的《万里股份关于变更部分募投资金投向暨对外投资的公告》（公告编号：2017-040）。

    本议案尚需提交公司股东大会。

    审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

    特此公告。

                                                    重庆万里新能源股份有限公司

                                                                    监事会

                                                                2017年5月16日