600104:上汽集团2016年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:2016-048 上海汽车集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2016年12月1日 (二) 股东大会召开的地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心 (虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 271 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 9,304,793,684 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 84.3929 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主 持情况等。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会依法召集,陈虹董事长主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人,出席3人,4位董事因公务未能出席本次 会议并向公司请假; 2、 公司在任监事5人,出席4人,1位监事因公务未能出席本次 会议并向公司请假; 3、 公司董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会 议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效 期的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,111,006,201 99.7908 697,572 0.0627 1,631,600 0.1465 2、议案名称:关于延长股东大会授权董事会或董事会授权人士办理 本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 9,302,464,012 99.9750 749,172 0.0081 1,580,500 0.0169 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 关于延长公司非公开 1 发行A股股票股东大 1,111,006,201 99.7908 697,572 0.0627 1,631,600 0.1465 会决议有效期的议案 关于延长股东大会授 权董事会或董事会授 2 权人士办理本次非公 1,111,005,701 99.7907 749,172 0.0673 1,580,500 0.1420 开发行A股股票相关 事宜有效期的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、 涉及关联股东回避表决的议案:第1号议案 2、 特别决议议案:第1、2号议案 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:中豪律师集团(上海)事务所律师:曹一川、赵晨 2、律师鉴证结论意见: 公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格及表决程序等事宜,符合相关法律、法规、公司章程规定。会议所通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。 上海汽车集团股份有限公司 2016年12月2日
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