证券代码：601208        证券简称：东材科技       公告编号：2015-027
               四川东材科技集团股份有限公司
                 2014年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2015年5月15日
(二)    股东大会召开的地点：四川省绵阳市三星路188号公司101会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              251,156,172
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                      40.78
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书周乔先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、   议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2014年度董事会工作报告的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                  反对               弃权
                     票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                 （%）              （%）              （%）
     A股       251,106,472   99.98   33,000    0.01   16,700    0.00
2、议案名称：关于公司2014年度监事会工作报告的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                  反对               弃权
                     票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                 （%）              （%）              （%）
     A股       251,108,472   99.98   31,000    0.01   16,700    0.00
3、议案名称：2014年度独立董事述职报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                  反对               弃权
                     票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                 （%）              （%）              （%）
     A股       251,108,472   99.98   31,000    0.01   16,700    0.00
4、议案名称：关于公司2014年度财务决算的报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                  反对               弃权
                     票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                 （%）              （%）              （%）
     A股       251,108,472   99.98   38,200    0.01     9,500    0.00
5、议案名称：关于公司2014年年度报告及摘要的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                  反对               弃权
                     票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                 （%）              （%）              （%）
     A股       251,108,472   99.98   38,200    0.01     9,500    0.00
6、议案名称：关于公司2014年度利润分配的预案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                  反对               弃权
                     票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                 （%）              （%）              （%）
     A股       250,614,515   99.78  541,657    0.21         0    0.00
7、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付2014年度审计费用的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                  反对               弃权
                     票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                 （%）              （%）              （%）
     A股       251,106,472   99.98   33,000    0.01   16,700    0.00
8、议案名称：关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                  反对               弃权
                     票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                 （%）              （%）              （%）
     A股       251,120,972   99.98   18,500    0.00   16,700    0.00
9、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                  反对               弃权
                     票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                 （%）              （%）              （%）
     A股       251,120,972   99.98   18,500    0.00   16,700    0.00
10、   议案名称：关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联
    交易情况预计的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                  反对               弃权
                     票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                 （%）              （%）              （%）
     A股         96,848,600   99.96   20,500    0.02   16,700    0.01
11、   议案名称：关于修改《公司章程》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                  反对               弃权
                     票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                 （%）              （%）              （%）
     A股       251,120,972   99.98   18,500    0.00   16,700    0.00
12、   议案名称：关于2014年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2015年度
    薪酬认定的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                  反对               弃权
                     票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                 （%）              （%）              （%）
     A股       251,106,472   99.98   40,200    0.01     9,500    0.00
(二)    现金分红分段表决情况
                         同意                  反对                 弃权
                   票数     比例（%）   票数   比例（%）    票数    比例（%）
持股5%以上普   171,976,800   100.00      0       0.00        0        0.00
通股股东
持股1%-5%普通  74,440,132   100.00      0       0.00        0        0.00
股股东
持股1%以下普    4,197,583     88.57    541,657    11.42       0        0.00
通股股东
其中:市值50万
以下普通股股      8,700       11.47    67,101    88.52       0        0.00
东
市值50万以上   4,188,883     89.82    474,556    10.17       0        0.00
普通股股东
(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                同意                反对            弃权
案       议案名称                                          比例           比例
序                           票数     比例（%）   票数           票数
                                                            （%）          （%）
号
     关于公司2014年度
6                        17,894,355    97.06    541,657  2.94     0     0.00
     利润分配的预案
     关于续聘会计师事务
7   所及支付2014年度    18,386,312    99.73    33,000   0.18  16,700  0.09
     审计费用的议案
     关于为控股子公司提
9                        18,400,812    99.81    18,500   0.10  16,700  0.09
     供担保的议案
     关于公司2014年日
     常关联交易执行情况
10                        4,202,040     99.12    20,500   0.48  16,700  0.39
     及2015年日常关联
     交易情况预计的议案
     关于2014年度董事、
     监事、高管人员薪酬
12                        18,386,312    99.73    40,200   0.22  9,500   0.05
     发放及2015年度薪
     酬认定的议案
(四)    关于议案表决的有关情况说明
    议案10《关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易情况预计的议案》属于关联交易，关联股东广州高金持有的股份数140,073,600股、熊海涛持有的股份数14,196,772股回避了表决。
三、   律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所
律师：张云、易思
2、律师鉴证结论意见：
    公司2014年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、   备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                               四川东材科技集团股份有限公司
                                                              2015年5月16日