证券代码：600401         证券简称：*ST海润       公告编号：2017-130

                   海润光伏科技股份有限公司

            第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议，于2017年8月18日以电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2017年8月30日在公司会议室以现场的方式召开，应到监事3名，实到监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论，与会监事审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》

    根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对公司2017年半年度报告全文及摘要进行了审核，意见如下：

    1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营成果和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过《关于选举邓阳女士为公司第六届监事会主席的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会建议，选举邓阳女士为第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满（简历详见附件一）。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

                                            海润光伏科技股份有限公司监事会

                                                          2017年8月30日

附件一                          监事会主席简历

1、邓阳女士

    邓阳，女，1979年出生，中国国籍，本科学历。曾任江苏建伟集团有限公

司人力资源经理、江阴福斯特纺织有限公司人力资源经理及工会主席职务；曾任海润光伏科技股份有限公司璜塘基地人力资源经理、总部人力资源高级经理、副总监，现任海润光伏科技股份有限公司监事、人力资源副总监职务。