比亚迪:第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2018-056 比亚迪股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第十四次会议于2018年6月29日以通讯表决方式召开,会议通知于2018年6月26日以电子邮件或传真方式送达各位董事。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议: 一、《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。 经审核,董事会审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及控股子公司与关联方深圳佛吉亚汽车部件有限公司新增2018年度日常关联交易预计额度并同意授权公司管理层办理上述事项所需手续,具体新增2018年度日常关联交易金额如下(单位:人民币万元): 关联方 关联交易类型 原预计2018 新增金额 现预计2018年 年金额 金额 向关联人采购各种原 0 178,878 178,878 材料 向关联人销售上市公 深圳佛吉 司生产或经营的各种 0 13,889 13,889 亚汽车部 产品、商品(包含水电 件有限公 煤气燃料动力) 司 向关联人提供劳务(包 0 2,987 2,987 含科技开发) 向关联人销售固定资 0 728 728 产 本议案不需提交公司股东大会审议。 独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 有关交易内容详见本公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》。 备查文件:第六届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 比亚迪股份有限公司董事会
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