600215:长春经开第八届监事会第十三次会议决议公告
证券代码:600215 证券简称:长春经开 公告编号:2018-007 长春经开(集团)股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 (一)长春经开(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 (二)本次会议通知已于2018年3月16日以通讯方式向各位监 事发出,会议材料已提前向各位监事进行了传送。 (三)本次会议于2018年3月19日在公司会议室以现场表决方 式召开。 (四)本次会议应出席的监事5人,实际出席5人。 (五)本次会议由监事会主席殷实主持召开。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于调整公司部分监事的议案》 公司控股股东提名徐少华、邢占鹏、廖金君为公司第八届监事会非职工监事候选人,任期与第八届监事会相同(候选人简历详见本决议附件)。相关子议案如下: 1、选举徐少华先生为监事; 2、选举邢占鹏先生为监事; 3、选举廖金君先生为监事。 在新提名监事任职前,原公司非职工监事殷实、李晓辉和职工监事方佳蕊仍然按照《公司章程》规定认真履行监事职务。在公司2018年第一次临时股东大会选举产生新监事会成员后,上述监事不再担任公司监事职务。调整后,公司监事会成员为:徐少华、邢占鹏、廖金君、杨照华、陈林。 公司监事会对殷实、李晓辉、方佳蕊同志任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢! 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》公司监事会同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构。并支付其2016年度财务报告审计报酬人民币95万元,内部控制审计报酬47.5万元。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 长春经开(集团)股份有限公司监事会 二�一八年三月二十日 长春经开(集团)股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议附件: 监事候选人简历 徐少华先生:汉族,1962 年生,本科学历,高级会计师、注册 会计师、国际注册内部审计师,浙江省内部审计实务专家。曾任万丰奥特控股集团审计办主任、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司财务总监。现任万丰锦源控股集团有限公司监事长、审计中心总监。 邢占鹏先生:汉族,1976 年生,研究生学历。曾任长春经济技 术开发区财政局融资办公室主任、长春经济技术开发区金融服务办公室主任、长春兴隆综合保税区管委会经贸发展处处长。现任长春经开国资控股集团有限公司董事长。 廖金君先生:汉族,1981 年生,研究生学历,法学硕士学位。 曾任韩国C&控股集团中国法务部长、韩国 HBL 国际律师事务所合伙 人、万丰锦源控股集团法务中心总监。
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