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春兰股份2018年年度股东大会决议公告
发布时间:2019-07-19 10:46:00
证券代码:600854 证券简称:春兰股份 公告编号:2019-013 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019年6月24日 (二) 股东大会召开的地点:春兰集团泰州宾馆(江苏省泰州市迎宾路88号)(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 54 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 209,953,935 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.4178 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长沈华平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席8人,孙幼军先生因公出差未能出席本次会议,委托沈华平先生代为出席并签署相关文件; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、公司董事会秘书徐来林先生出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:2018年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 200,349,27795.42538,320,758 3.96311,283,900 0.6116 2、议案名称:2018年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 200,349,27795.42538,320,758 3.96311,283,900 0.6116 3、议案名称:2018年年度报告及其摘要 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 200,349,27795.42538,320,758 3.96311,283,900 0.6116 4、议案名称:2018年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 200,349,27795.42538,320,758 3.96311,283,900 0.6116 5、议案名称:2018年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 202,564,13296.48027,269,703 3.4625 120,100 0.0573 6、议案名称:关于预计2019年度日常关联交易的议案 6.01议案名称:关于预计向江苏春兰空调设备有限公司购买商品的关联交易 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A股 66,895,00187.01088,702,35811.31921,283,900 1.6700 6.02议案名称:关于预计向江苏春兰机械制造有限公司购买商品的关联交易 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A股 66,895,00187.01088,702,35811.31921,283,900 1.6700 6.03议案名称:关于预计向江苏春兰空调设备有限公司销售商品的关联交易 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A股 66,895,00187.01088,702,35811.31921,283,900 1.6700 6.04议案名称:关于预计向西安庆安制冷设备股份有限公司销售商品的关联交易 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A股 67,372,45687.63188,224,90310.69811,283,900 1.6701 6.05议案名称:关于预计接受江苏春兰空调设备有限公司劳务的关联交易 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 (%) A股 66,895,00187.01088,702,35811.31921,283,900 1.6700 7、议案名称:关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 (%) 票数 (%) A股 200,294,07795.3990 4137058 1.97045,522,800 2.6306 8、议案名称:关于调整公司独立董事津贴的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 (%) 票数 (%) A股 200,139,87795.32565,300,858 2.52474,513,200 2.1497 (二) 累积投票议案表决情况 9、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 议案 得票数占出席 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例(%) 选举沈华平先生为公 9.01 司第九届董事会非独 186,223,698 88.6974 是 立董事 选举陶波女士为公司 9.02 第九届董事会非独立 186,797,248 88.9705 是 董事 选举唐宝华先生为公 9.03 司第九届董事会非独 186,183,695 88.6783 是 立董事 选举吴颖琦女士为公 9.04 司第九届董事会非独 186,555,693 88.8555 是 立董事 选举程小平先生为公 9.05 司第九届董事会非独 186,713,849 88.9308 是 立董事 选举于昌良先生为公 9.06 司第九届董事会非独 186,661,150 88.9057 是 立董事 10、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 议案 得票数占出席 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例(%) 10.01选举滕晓梅女士为公 186,223,697 88.6974 是 司第九届董事会独立 董事 选举王荣朝先生为公 10.02司第九届董事会独立 186,820,597 88.9817 是 董事 选举谢竹云先生为公 10.03司第九届董事会独立 186,183,698 88.6783 是 董事 11、 关于公司监事会换届选举监事的议案 议案 得票数占出席 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例(%) 选举柴宁泰先生为公 11.01司第九届监事会股东 186,359,794 88.7622 是 代表监事 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股5%以上普 167,275,113 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股1%-5%普 31,249,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股1%以下普 4,039,919 35.3457 7,269,703 63.6034 120,100 1.0509 通股股东 其中:市值50 万以下普通股 345,500 25.9189 867,400 65.0712 120,100 9.0099 股东 市值50万以 3,694,419 36.5902 6,402,303 63.4098 0 0.0000 上普通股股东 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 5 2018年度利润 35,289,019 82.6850 7269703 17.0335 120,100 0.2815 分配方案 关于预计向江 6.01 苏春兰空调设 31,250,800 75.7832 8,702,358 21.1032 1,283,900 3.1136 备有限公司购 买商品的关联 交易 关于预计向江 苏春兰机械制 6.02 造有限公司购 31,250,800 75.7832 8,702,358 21.1032 1,283,900 3.1136 买商品的关联 交易 关于预计向江 苏春兰空调设 6.03 备有限公司销 31,250,800 75.7832 8,702,358 21.1032 1,283,900 3.1136 售商品的关联 交易 关于预计向西 安庆安制冷设 6.04 备股份有限公 31,728,255 76.9411 8,224,903 19.9454 1,283,900 3.1135 司销售商品的 关联交易 关于预计接受 江苏春兰空调 6.05 设备有限公司 31,250,800 75.7832 8,702,358 21.1032 1,283,900 3.1136 劳务的关联交 易 关于续聘会计 7 师事务所及其 33,018,964 77.3661 4,137,058 9.6934 5,522,800 12.9405 审计报酬的议 案 关于调整公司 8 独立董事津贴 32,864,764 77.0048 5,300,858 12.4203 4,513,200 10.5749 的议案 选举沈华平先 9.01 生为公司第九 18,948,585 44.3980 届董事会非独 立董事 选举陶波女士 9.02 为公司第九届 19,522,135 45.7419 董事会非独立 董事 选举唐宝华先 9.03 生为公司第九 18,908,582 44.3043 届董事会非独 立董事 选举吴颖琦女 9.04 士为公司第九 19,280,580 45.1759 届董事会非独 立董事 选举程小平先 9.05 生为公司第九 19,438,736 45.5465 届董事会非独 立董事 选举于昌良先 9.06 生为公司第九 19,386,037 45.4230 届董事会非独 立董事 选举滕晓梅女 10.0 士为公司第九 18,948,584 44.3980 1 届董事会独立 董事 选举王荣朝先 10.0 生为公司第九 19,545,484 45.7966 2 届董事会独立 董事 选举谢竹云先 10.0 生为公司第九 18,908,585 44.3043 3 届董事会独立 董事 选举柴宁泰先 11.0 生为公司第九 19,084,681 44.7169 1 届监事会股东 代表监事 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、回避表决情况:议案6涉及关联交易事项,关联股东春兰(集团)公司、 泰州春兰销售公司予以回避表决。回避表决股东代表股权数为133,072,676股。 2、中小股东单独计票情况:议案5、6、7、8、9、10、11须单独统计中小 股东投票结果的议案,投票情况见“(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情 况”。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所 律师:潘岩平、张玉恒 2、律师见证结论意见: 贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2019年6月25日
稿件来源: 电池中国网
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