当升科技:2018年第二次临时股东大会决议公告
发布时间:2018-09-28 01:17:39
北京当升材料科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 证券代码:300073 证券简称:当升科技 公告编号:2018-075 北京当升材料科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议; 3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)2018年第二次临时股东大会于2018年9月27日下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集,由董事长夏晓鸥先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席(列席)了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、出席会议的总体情况 出席本次会议的股东(或委托代理人)共6名,所持(或代理)有表决权的股份总数102,673,401股,占公司股份总数的23.5099%。其中,参加表决的中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)共5名,代表股份数3,626,173股,占公司有表决权股份总数的0.8303%。 2、出席现场会议的情况 北京当升材料科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名,代表股份数101,422,506股,占公司有表决权股份总数的23.2235%;其中,参加现场投票表决的中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)共3名,代表股份数2,375,278股,占公司有表决权股份总数的0.5439%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共2名,代表股份数1,250,895股,占公司有表决权股份总数的0.2864%。其中,参加网络投票表决的中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)共2名,代表股份数1,250,895股,占公司有表决权股份总数的0.2864%。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决,本次会议的各项议案最终表决结果如下: 审议通过了《关于建设当升科技锂电新材料产业基地的议案》 经表决:同意102,673,401股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0%。 其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)的表决情况如下:同意3,626,173股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)所持有效表决权的0%。 三、律师出具的法律意见 上海海华永泰(北京)律师事务所律师出席了本次股东大会,进行了现场见证并出具了法律意见书认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。 北京当升材料科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 四、备查文件 1、北京当升材料科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议; 2、上海海华永泰(北京)律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司 董事会 2018年9月27日
稿件来源: 电池中国网
相关阅读:
发布
验证码: