北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-080 北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三次会议于2018年10月19日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年10月15日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李志会先生主持，经过认真审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过了《2018年第三季度报告》 公司监事会经审核后认为，董事会编制和审核《2018年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2018年第三季度报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意5票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》 公司监事会经审核后认为，公司本次变更会计政策符合财政部、证监会、深交所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关要求，不存在损害公司及股东合法利益的情况。 《关于变更会计政策的公告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意5票；反对0票；弃权0票。 北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司 监事会 2018年10月19日