当升科技:第四届董事会第七次会议决议公告
发布时间:2019-05-14 01:20:41
北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 证券代码:300073 证券简称:当升科技 公告编号:2019-024 北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第七次会议于2019年4月23日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年4月16日分别以邮件、电话的方式发出,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥主持,经过认真审议,会议形成如下决议: 审议通过了《2019年第一季度报告》 董事会经审核后认为,公司《2019年第一季度报告》全文的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2019年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 经表决:同意9票;反对0票;弃权0票。 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司 董事会 2019年4月23日
稿件来源: 电池中国网
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