北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2019-034 北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第七次会 议于 2019 年 8 月 23 日上午 8:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019 年 8 月 16 日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李志会先生主持，经过认真审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过了《�2019 年半年度报告�及摘要》 公司监事会经审核后认为，董事会编制《2019 年半年度报告》及摘要的程 序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2019年半年度报告》及摘要的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 公司监事会经审核后认为，公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用情况 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2019 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。 北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》 公司监事会经审核后认为，公司本次变更会计政策符合财政部、证监会、深交所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关要求，不存在损害公司及股东合法利益的情况。 《关于变更会计政策的公告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 23 日