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鹏辉能源:第三届监事会第七次会议决议的公告
发布时间:2018-08-30 01:08:12
提供完整的电源解决方案 证券代码:300438 证券简称:鹏辉能源 公告编号:2018-062 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知于2018年8月19日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于2018年8月29日下午在广州鹏辉能源科技股份有限公司6楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行,应出席监事3人,实际出席监事3人,参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席蔡建宜主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经过认真讨论审议,全体监事一致通过决议如下: 二、会议审议情况 1、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%,审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司2018年半年度报告符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2018年半年度报告》全文及其摘要具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%,审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 三、备查文件 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。 提供完整的电源解决方案 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会
稿件来源: 电池中国网
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