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鹏辉能源:第三届董事会第七次会议决议的公告
发布时间:2018-08-29 01:08:42
提供完整的电源解决方案 证券代码:300438 证券简称:鹏辉能源 公告编号:2018-054 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2018年8月24日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2018年8月20日以邮件、电话等方式发出,应出席本次会议董事九人,实际出席董事九人,会议由董事长夏信德先生主持,公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议: 二、会议审议情况 1、会议以赞成七票,反对零票,弃权零票,赞成票数占出席会议有表决权票数的100%,审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。 为提升公司影响力,增强公司在高倍率锂电池细分市场的竞争优势和盈利能力,公司拟与另一投资方黄宇红对佛山市实达科技有限公司(以下简称“佛山实达”)进行增资投资,并与佛山实达及其原股东邝达辉、吴爱深、黄炳基、罗新耀、佛山市华飞达企业管理合伙企业(有限合伙)、李强签署《佛山市实达科技有限公司增资协议》。佛山实达注册资本由3360.215万元增加到6048.387万元,其中新增注册资本2016.129万元由公司以总计6000万元的投资价款认缴,公司本次增资完成后持有标的公司38.889%的股权。 公司董事长夏信德先生现任佛山实达董事,公司董事夏杨女士系关联董事,佛山实达系公司的关联法人,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,本次对外投资构成关联交易,夏信德先生、夏杨女士对该议案表决进行回避。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次对外投资无需提交股东大会审议。 董事会审议批准上述议案,并授权公司董事长在董事会授权范围内组织实施、签 提供完整的电源解决方案 署相关具体业务合同及其它相关法律文件。 对外投资的具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议; 2、独立董事关于公司对外投资暨关联交易的事前认可及独立意见; 3、国金证券股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易事项的核查意见。 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
稿件来源: 电池中国网
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