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鹏辉能源:第三届董事会第十六次会议决议的公告
发布时间:2019-01-30 01:08:08
提供完整的电源解决方案 证券代码:300438 证券简称:鹏辉能源 公告编号:2019-014 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2019年1月29日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会后发出,经董事会全体成员同意,豁免会议通知时间要求,应出席本次会议董事九人,实际出席董事九人,会议由董事长夏信德先生主持,公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议: 二、会议审议情况 1、会议以赞成八票,反对零票,弃权零票,赞成票数占出席会议有表决权票数的85.71%,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”(草案)》及其摘要的相关规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权,公司第一期限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”规定的首次授予条件已经成就,确定2019年1月29日为授予日,授予70名激励对象104.64万股限制性股票,预留的26.16万股限制性股票的授予日由董事会另行确定。独立董事对此发表了同意意见。 董事丁永华先生为本次激励计划的激励对象,对本议案回避表决。 独立董事意见、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议; 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。 提供完整的电源解决方案 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 2019年1月29日
稿件来源: 电池中国网
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