四川长虹电器股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2018年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2018年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期、时间：2018年12月26日09点30分 召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018年12月26日至2018年12月26日 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 关于修订《公司章程》的议案 √ 2 关于预计2019年度日常关联交易的议案 √ 3 关于零八一电子集团有限公司为其三家子公司提供 √ 3000万元担保额度的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第十届董事会第十九次会议、第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年10月24日、12月11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 2、特别决议议案：1 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：2 应回避表决的关联股东名称：四川长虹电子控股集团有限公司、四川虹扬投 三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600839 四川长虹 2018/12/18 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 （一）登记时间 2018年12月25日上午9：00－11：30，下午1：30－5：00 （二）登记地点 四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室 （三）登记办法 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。 3、异地股东可采用传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。 六、其他事项 （一）出席会议股东的食宿费、交通费自理。 （二）联系方法 电话：（0816）2417987 传真：（0816）2417949 邮编：621000 地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号 （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。 特此公告。 四川长虹电器股份有限公司董事会 2018年12月11日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 四川长虹电器股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避 1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于预计2019年度日常关联交易的议案 3 关于零八一电子集团有限公司为其三家 子公司提供3000万元担保额度的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。