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易成新能:第四届监事会第二十三次会议决议公告
发布时间:2019-09-06 01:12:00
证券代码:300080 证券简称:易成新能 公告编号:2019-078 河南易成新能源股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三 次会议于 2019 年8 月 21 日上午 10:30 在公司一号会议室以现场及通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议的通知已于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 给全体监事。会议应出席监事 3 人,实出席监事 3 人,会议由公司监事会主席赵全山先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案: 1.审议通过了《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》 经认真核查,监事会认为公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报 告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2019 年半年度报告及其摘要的内容并批准对外披露。 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过了《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》 经审核,监事会认为:公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定,对 2019 年半年度计提资产减值准备,符合公司实际情况,能更公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的情况,同意公司本次计提资产减值准备的事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间公司将另行通知。 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3.审议通过了《关于变更会计政策的议案》 经审核,监事会认为:财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号),适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报 表;于 2019 年 5 月 9 日发布关于印发修订《企业会计准则第 7 号―非货币性资 产交换》(财会【2019】8 号),对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进 行修订;于 2019 年 5 月 16 日发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号―债务 重组》(财会【2019】9 号),对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。根据财政部相关文件规定,同意公司于以上文件规定的起始日,开始执行上述新会计政策。 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司 监事会 二○一九年八月二十二日
稿件来源: 电池中国网
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