TCL集团:2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码: 000100 证券简称: TCL 集团 公告编号: 2018-023 TCL 集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。 二、会议召开的情况 1.现场会议召开时间: 2018 年 3 月 19 日下午 14: 30; 2.网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3 月 19 日上午 9:30―11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2018 年 3 月 18 日下午 3:00 至 2018 年 3 月 19 日下午 3:00 的任意时间; 3.现场会议召开地点: 深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室; 4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式; 5.召集人: TCL 集团股份有限公司董事会; 6.主持人: 公司副董事长刘斌先生; 7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。 三、会议的出席情况 股东(代理人)共计 276 人,代表股份 5,049,666,585 股,占有表决权总股份的 37.3635%。 其中,现场投票的股东(代理人) 22 人,代表股份 4,417,554,519 股,占有表决权总股份 的 32.6864%;通过网络投票的股东共计 254 人,代表股份 632,112,066 股,占有表决权总股份 的 4.6771%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师全程监督了本次会议。 四、提案审议和表决情况 议案 1.00: 关于 TCL 集团股份有限公司 TOP400 和核心骨干持股计划暨“ TCL 集团全球合 伙人计划”(草案)及其摘要的议案 同意 3,522,353,007 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.3205 %; 反对 23,801,300 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.6711 %; 弃权 295,402 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0083 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 1,583,982,927 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 98.5015 %; 反对 23,801,300 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 1.4801 %; 弃权 295,402 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0184 %; 议案 2.00: 关于提请股东大会授权董事会办理与持股计划相关的事宜的议案 同意 3,521,787,657 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.3046 %; 反对 24,004,400 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.6769 %; 弃权 657,652 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0185 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 1,583,417,577 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 98.4664 %; 反对 24,004,400 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 1.4927 %; 弃权 657,652 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0409 %; 议案 3.00: 关于审议 TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“ TCL 集团全 球创享计划”(草案) 及其摘要的议案 同意 5,028,400,433 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.5789 %; 反对 20,858,802 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.4131 %; 弃权 407,350 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0081 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 1,586,813,477 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 98.6775 %; 反对 20,858,802 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 1.2971 %; 弃权 407,350 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0253 %; 议案 4.00: 关于审议 TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“ TCL 集团全 球创享计划”实施考核管理办法 同意 5,028,362,433 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.5781 %; 反对 20,858,802 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.4131 %; 弃权 445,350 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0088 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 1,586,775,477 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 98.6752 %; 反对 20,858,802 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 1.2971 %; 弃权 445,350 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0277 %; 议案 5.00: 关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 同意 5,028,409,733 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.5790 %; 反对 20,849,502 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.4129 %; 弃权 407,350 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0081 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 1,586,822,777 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 98.6781 %; 反对 20,849,502 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 1.2965 %; 弃权 407,350 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0253 %; 议案 6.00: 关于选举公司董事的议案 同意 5,030,480,933 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.6201 %; 反对 17,472,700 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.3460 %; 弃权 1,712,952 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0339 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 1,588,893,977 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 98.8069 %; 反对 17,472,700 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 1.0866 %; 弃权 1,712,952 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1065 %; 议案 7.00: 关于修订公司《 章程》 的议案 同意 5,030,487,933 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.6202 %; 反对 17,413,400 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.3448 %; 弃权 1,765,252 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0350 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 1,588,900,977 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 98.8074 %; 反对 17,413,400 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 1.0829 %; 弃权 1,765,252 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1098 %; 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所 2.律师姓名:文梁娟 、 范秋萍 3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合 法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。 TCL集团股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 19 日
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