北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2018年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况； 本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）下午14:00，会期半天。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市大兴区西红门镇兴创国际中心S座19层 3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长李�Z瑜先生 6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东16人，代表股份471,556,519股，占上市公司总股份的31.4371％。 2、现场会议出席情况： 通过现场投票的股东6人，代表股份457,465,476股，占上市公司总股份的30.4977％。 3、网络投票情况： 通过网络投票的股东10人，代表股份14,091,043股，占上市公司总股份的0.9394％。 4、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东15人，代表股份15,556,519股，占上市公司总股份的1.0371％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,465,476股，占上市公司总股份的0.0977％。 通过网络投票的股东10人，代表股份14,091,043股，占上市公司总股份的0.9394％。 5、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。 6、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。 四、会议议案审议情况 本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长李�Z瑜先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意470,884,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.8575％；反对672,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意14,884,419股，占出席会议中小股东所持股份的95.6796％；反对672,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.3204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 该议案审议通过。 2、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意470,884,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.8575％；反对672,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中，中小投资者表决情况为：同意14,884,419股，占出席会议中小股东所持股份的95.6796％；反对672,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.3204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 该议案审议通过。 3、《关于<2018年度利润分配方案>的议案》 表决结果：同意470,884,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.8575％；反对672,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中，中小投资者表决情况为：同意14,884,419股，占出席会议中小股东所持股份的95.6796％；反对672,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.3204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 该议案审议通过。 4、《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：同意470,884,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.8575％；反对672,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中，中小投资者表决情况为：同意14,884,419股，占出席会议中小股东所持股份的95.6796％；反对672,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.3204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 该议案审议通过。 5、《关于确认2018年度关联交易的议案》 表决结果：同意14,884,419股，占出席会议非关联股东所持股份的95.6796％；反对672,100股，占出席会议非关联股东所持股份的4.3204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0％。 其中，中小投资者表决情况为：同意14,884,419股，占出席会议非关联中小股东所持股份的95.6796％；反对672,100股，占出席会议非关联中小股东所持股份的4.3204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0％。 关联股东北京中环投资管理有限公司回避此议案表决，其他关联股东未出席本次股东大会。 该议案审议通过。 表决结果：同意470,884,419股，占出席会议非关联股东所持股份的99.8575％；反对672,100股，占出席会议非关联股东所持股份的0.1425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0％。 其中，中小投资者表决情况为：同意14,884,419股，占出席会议非关联中小股东所持股份的95.6796％；反对672,100股，占出席会议非关联中小股东所持股份的4.3204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0％。 本议案关联股东未出席本次股东大会。 该议案审议通过。 7、《关于聘任2019年度审计机构的议案》 表决结果：同意470,884,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.8575％；反对672,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中，中小投资者表决情况为：同意14,884,419股，占出席会议中小股东所持股份的95.6796％；反对672,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.3204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 该议案审议通过。 8、《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》 表决结果：同意470,884,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.8575％；反对672,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中，中小投资者表决情况为：同意14,884,419股，占出席会议中小股东所 持股份的95.6796％；反对672,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.3204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 该议案审议通过。 9、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意470,884,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.8575％；反对672,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中，中小投资者表决情况为：同意14,884,419股，占出席会议中小股东所持股份的95.6796％；反对672,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.3204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 该议案审议通过。 五、律师出具法律意见书情况 1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所 2、经办律师：黄国宝、陈帅 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。 六、备查文件 1、经与会董事签署的北京威卡威汽车零部件股份有限公司2018年年度股东 2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司2018年年度股东大会会议的法律意见书》。 特此公告。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会 2019年5月16日

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