601311:骆驼股份2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2018-031 骆驼集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018年3月19日 (二) 股东大会召开的地点:襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 53 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 546,746,357 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 64.44 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 会议由公司董事会召集,董事长刘国本先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人,出席8人; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书余爱华女士出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于申请注册发行超短期融资券的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 546,557,643 99.9654 177,314 0.0324 11,400 0.0022 2、议案名称:关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 546,571,743 99.9680 163,214 0.0298 11,400 0.0022 3、议案名称:关于增补余爱华女士为公司第七届董事会董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 541,151,651 98.9767 5,583,306 1.0211 11,400 0.0022 4、议案名称:关于调整可转换公司债券转股价格的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 112,395,726 94.8433 6,111,092 5.1567 0 0 5、议案名称:关于签署《骆驼集团动力电池梯次利用及再生产业园建设项目框 架协议》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 546,734,757 99.9978 200 0.0000 11,400 0.0022 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 1 关于申请注 75,137,621 99.7494 177,314 0.2353 11,400 0.0153 册发行超短 期融资券的 议案 2 关于公开发 75,151,721 99.7681 163,214 0.2166 11,400 0.0153 行可转换公 司债券募投 项目结项并 将节余募集 资金永久补 充流动资金 的议案 3 关于增补余 69,731,629 92.5727 5,583,306 7.4121 11,400 0.0152 爱华女士为 公司第七届 董事会董事 的议案 4 关于调整可 62,375,672 91.0770 6,111,092 8.9230 0 0 转换公司债 券转股价格 的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 在上述议案4中,持有本次可转换公司债券的股东在表决中进行了回避,该 议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所 律师:赖元超、黄丰 2、律师鉴证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序,会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、公司2018年第二次临时股东大会会议决议; 2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。 骆驼集团股份有限公司 2018年3月21日
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