601311:骆驼股份2018年第二次临时股东大会决议公告
发布时间:2018-03-21 08:00:00
证券代码:601311        证券简称:骆驼股份        公告编号:临2018-031

                      骆驼集团股份有限公司

           2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间:2018年3月19日

(二)    股东大会召开的地点:襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                           53

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             546,746,357

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                     64.44

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集,董事长刘国本先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书余爱华女士出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称:关于申请注册发行超短期融资券的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股       546,557,643 99.9654  177,314  0.0324   11,400  0.0022

2、议案名称:关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永

    久补充流动资金的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股       546,571,743 99.9680  163,214  0.0298   11,400  0.0022

3、议案名称:关于增补余爱华女士为公司第七届董事会董事的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型             同意                   反对                弃权

                   票数      比例(%)   票数      比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

    A股      541,151,651  98.9767 5,583,306  1.0211   11,400  0.0022

4、议案名称:关于调整可转换公司债券转股价格的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型             同意                   反对                弃权

                    票数      比例(%)   票数      比例     票数     比例

                                                       (%)             (%)

    A股       112,395,726  94.8433 6,111,092  5.1567         0        0

5、议案名称:关于签署《骆驼集团动力电池梯次利用及再生产业园建设项目框

    架协议》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股       546,734,757  99.9978       200  0.0000   11,400  0.0022

(二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案    议案名称           同意                反对              弃权

序号                    票数      比例      票数     比例   票数   比例

                                    (%)               (%)          (%)

1      关于申请注  75,137,621  99.7494     177,314 0.2353  11,400  0.0153

        册发行超短

        期融资券的

        议案

2      关于公开发  75,151,721  99.7681     163,214 0.2166  11,400  0.0153

        行可转换公

        司债券募投

        项目结项并

        将节余募集

        资金永久补

        充流动资金

        的议案

3      关于增补余  69,731,629  92.5727   5,583,306  7.4121  11,400  0.0152

        爱华女士为

        公司第七届

        董事会董事

        的议案

4      关于调整可  62,375,672  91.0770   6,111,092  8.9230       0       0

        转换公司债

        券转股价格

        的议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

    在上述议案4中,持有本次可转换公司债券的股东在表决中进行了回避,该

议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、   律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所

    律师:赖元超、黄丰

2、律师鉴证结论意见:

    公司本次股东大会的召集、召开程序,会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、   备查文件目录

1、公司2018年第二次临时股东大会会议决议;

2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

                                                         骆驼集团股份有限公司

                                                               2018年3月21日
稿件来源: 电池中国网
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