600192:长城电工第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2018-15 兰州长城电工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2018年8月16上午10:00在公司四楼会议室召开,应到董事9人,实到9人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并通过了以下议案: 一、《公司2018年半年度报告正文及摘要》 具体内容详见2018年8月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《长城电工2018年半年度报告》。 同意9票,反对0票,弃权0票。 二、《关于对“十三五”规划进行中期修订的议案》 随着国家宏观经济政策的调整,供给侧结构性改革及国资国企改革的深入推进,国家经济环境、行业及市场等外部环境发生了显著变化,结合公司经营发展实际,对“十三五”规划实施措施进行适应性修订,以保证公司规划目标的实现。 同意9票,反对0票,弃权0票。 三、《关于聘任证券事务代表的议案》 具体内容详见2018年8月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于聘任证券事务代表的公告》。 同意9票,反对0票,弃权0票。 四、《关于续聘2018年度审计机构议案》 具体内容详见2018年8月18日《上海证券报》及上海证券交易 所网站披露的《长城电工关于续聘2018年度审计机构的公告》。 同意9票,反对0票,弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 五、《公司三年股东回报规划(2018―2020年)》 具体内容详见2018年8月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《长城电工三年股东回报规划(2018―2020年)》。 同意9票,反对0票,弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 六、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见2018年8月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。 同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 2018年8月18日
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