证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-19 兰州长城电工股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年4月25日 (二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 4 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 172,262,753 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 38.9957 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长杨林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书出席；公司其他高管列席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2018年度报告正文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 171,856,753 99.7643 406,000 0.2357 0 0.0000 2、议案名称：公司2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 171,856,753 99.7643 406,000 0.2357 0 0.0000 3、议案名称：公司2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 171,856,753 99.7643 406,000 0.2357 0 0.0000 4、议案名称：公司2018年度利润分配的预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 171,856,753 99.7643 406,000 0.2357 0 0.0000 5、议案名称：公司2018年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 171,856,753 99.7643 406,000 0.2357 0 0.0000 6、议案名称：公司2019年度财务预算的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 171,856,753 99.7643 406,000 0.2357 0 0.0000 7、议案名称：公司2019年度申请获得银行综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 171,856,753 99.7643 406,000 0.2357 0 0.0000 8、议案名称：公司2019年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 171,272,753 99.4252 990,000 0.5748 0 0.0000 9、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 584,000 58.9898 406,000 41.0102 0 0.0000 10、 议案名称：关于公司变更董事及独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 171,856,753 99.7643 406,000 0.2357 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上普 171,272,753 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 股股东 持股1%以下普 584,000 58.9898 406,000 41.0102 0 0.0000 通股股东 其中:市值50 万以下普通股 0 0.0000 40,000 100.0000 0 0.0000 股东 市值50万以上 584,000 61.4736 366,000 38.5264 0 0.0000 普通股股东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 公司2018年度报告 584,000 58.9898 406,000 41.0102 0 0.0000 正文及摘要 2 公司2018年度董事 584,000 58.9898 406,000 41.0102 0 0.0000 会工作报告 3 公司2018年度监事 584,000 58.9898 406,000 41.0102 0 0.0000 会工作报告 4 公司2018年度利润 584,000 58.9898 406,000 41.0102 0 0.0000 分配的预案 5 公司2018年度财务 584,000 58.9898 406,000 41.0102 0 0.0000 决算报告 6 公司2019年度财务 584,000 58.9898 406,000 41.0102 0 0.0000 预算的议案 公司2019年度申请 7 获得银行综合授信 584,000 58.9898 406,000 41.0102 0 0.0000 额度的议案 公司2019年度拟向 8 子公司提供信贷业 0 0.0000 990,000 100.0000 0 0.0000 务担保额度的议案 关于公司2019年度 9 日常关联交易预计 584,000 58.9898 406,000 41.0102 0 0.0000 的议案 10 关于公司变更董事 584,000 58.9898 406,000 41.0102 0 0.0000 及独立董事的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。其他议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案九关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决。 本次大会除审议以上议案外，还听取了《公司独立董事2018年度述职报告》。三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所 律师：温生俊律师、林靖阳律师 2、律师见证结论意见： 公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 兰州长城电工股份有限公司 2019年4月26日