600192:长城电工第六届董事会第十六次会议决议公告
发布时间:2019-04-26 01:57:52
证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2019-20 兰州长城电工股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2019年4月25日下午16:00在公司四楼会议室召开,应到董事9人,实到9人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并通过了以下议案: 一、《公司2019年一季度报告全文及正文》 具体内容详见2019年4月26日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《长城电工2019年一季度报告》。 同意9票,反对0票,弃权0票。 二、《关于公司董事会专门委员会委员调整的议案》 根据董事会成员的变化,经公司董事长提名,董事会拟对战略委员会、审计委员会、提名委员会委员进行调整。 原第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会组成情况如下: 1、战略委员会:(五人) 主任委员:杨林。委员:张希泰谢军王小龙 赵新民 2、审计委员会:(四人) 主任委员:刘志军。委员:白天洪赵新民李雪峰 3、提名委员会:(三人) 主任委员:赵新民。委员:杨林 刘志军 现调整为: 1、战略委员会:(五人) 主任委员:杨林。委员:张希泰谢军王小龙雷海亮2、审计委员会:(四人) 主任委员:刘志军。委员:王有云 雷海亮 李雪峰 3、提名委员会:(三人) 主任委员:雷海亮。委员:杨林 刘志军 以上委员任期与公司第六届董事会一致。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 董事会 2019年4月26日
稿件来源: 电池中国网
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