证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-27 兰州长城电工股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2019年7月2日以通讯方式召开，应参会董事8人，实际参会8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案： 一、公司关于变更董事长的议案 详见2019年7月3日刊载《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰州长城电工股份有限公司关于变更董事长及法定代表人的公告》。 同意8票，反对0票，弃权0票。 二、公司关于增补董事的议案 经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审核，同意提名张志明先生增补为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期与本届董事会一致。公司独立董事对该事项发表了同意的意见。该事项还需提交公司股东大会审议。 同意8票，反对0票，弃权0票。 三、公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案 详见公司于2019年7月3日刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰州长城电工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。 同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 董事会 2019年7月3日 附：张志明简历 张志明，男，汉族，1964年12月出生，中共党员，甘肃张掖人，大学学历，工商管理硕士。历任金川有色金属公司机械厂副厂长、厂长；兰州石油化工机器总厂（集团公司）副厂长（副总经理）、党委常委；兰州兰石集团有限公司党委常委、董事、副总经理（其间兼任兰石国民油井石油工程有限公司党委书记、总裁）；甘肃省建筑工程总公司党委常委、副经理；甘肃省建设投资（控股）集团总公司党委常委、董事、副总经理、总经理；现任甘肃电气装备集团有限公司党委书记、董事长。