证券代码：600196           股票简称：复星医药         编号：临2017-150

债券代码：136236           债券简称：16复药01

债券代码：143020           债券简称：17复药01

            上海复星医药（集团）股份有限公司

第七届董事会第四十五次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四十五次会议（临时会议）于2017年11月12日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：审议通过关于投资深圳恒生医院的议案。

    同意控股子公司上海复星医院投资（集团）有限公司出资人民币90,900万

元受让深圳恒生医院共计60%的股权（以下简称“本次交易”）。

    同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                           上海复星医药（集团）股份有限公司

                                                                          董事会

                                                       二零一七年十一月十二日