证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2018-102 债券代码：136236 债券简称：16复药01 债券代码：143020 债券简称：17复药01 债券代码：143422 债券简称：18复药01 上海复星医药（集团）股份有限公司 第七届董事会第七十次会议（定期会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第七十次会议（定期会议）于2018年8月27日在上海市宜山路1289号本公司会议室（通讯与现场相结合）召开，应到会董事11人，实到会董事11人。会议由本公司执行董事、董事长陈启宇先生主持，本公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议通过本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2018年半年度报告。 同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团2018年半年度报告全文及摘要。 同意按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的本集团2018年中期报告及业绩公告。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 按中国境内相关法律法规要求编制的本集团2018年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 二、审议通过《2018年半年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 《2018年半年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 三、审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案。 结合实际推进情况，同意“重组人胰岛素及类似物产业化（原料+制剂）项目”达到预定可使用状态日期延期至2020年12月。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 四、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 五、审议通过本集团2018年-2022年中长期战略规划。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会 二零一八年八月二十七日