600196:复星医药第七届监事会2018年第五次会议(定期会议)决议公告
发布时间:2018-08-28 01:40:33
证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2018-103 债券代码:136236 债券简称:16复药01 债券代码:143020 债券简称:17复药01 债券代码:143422 债券简称:18复药01 上海复星医药(集团)股份有限公司 第七届监事会2018年第五次会议(定期会议) 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会2018年第五次会议(定期会议)于2018年8月27日在上海市宜山路1289号本公司会议室召开,应到会监事3人,实到会监事3人。会议由本公司监事会主席任倩女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议审议并通过如下决议: 一、审议通过本公司及控股子公司/单位(以下简称“本集团”)2018年半年度报告。 同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团2018年半年度报告全文及摘要。 同意按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的本集团2018年中期报告及业绩公告。 第七届监事会经审核,对本集团2018年半年度报告发表如下审核意见: 1、本集团2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定; 2、本集团2018年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的各项规定,所包含的信息能够从各个 方面真实地反映出本集团2018年上半年的经营管理和财务状况等事项; 3、监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 按中国境内相关法律法规要求编制的本集团2018年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 二、审议通过《2018年半年度内部控制自我评价报告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 《2018年半年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。 三、审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案。 “重组人胰岛素及类似物产业化(原料+制剂)项目”(以下简称“本项目”)延期系结合本项目实际推进情况所作调整,仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的调整,不涉及实施主体、实施方式、投资总额和主要投资内容的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形;本次延期事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规和规范性文件以及《上海复星医药(集团)股份有限公司募集资金管理制度》的规定。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。 四、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 特此公告。 上海复星医药(集团)股份有限公司 监事会 二零一八年八月二十七日
稿件来源: 电池中国网
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