证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2019-026 上海同济科技实业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次 会议通知于 2019 年 8 月 16 日以邮件、短信方式发出，会议于 2019 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的通知、召开及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通 过如下议案： 一、审议通过《公司 2019 年半年度报告》并提出书面审核意见。监事会认 为： 1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息可从各个方面真实反映公司 2019 年半年度的经营管 理和财务状况。 3、公司监事会未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 4、公司监事会及监事保证 2019 年半年度报告所载资料不存在任何虚伪记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。 详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》 披露的《关于会计政策变更的公告》（临 2019-025）。 特此公告。 上海同济科技实业股份有限公司监事会 二�一九年八月二十四日