证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2018-115 新大洲控股股份有限公司 关于上海新大洲物流有限公司回购上海新大洲投资有限公 司所持部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）为新大洲控股股份有限公司（以下简称“新大洲”或“本公司”）的全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）持股63.64%的控股子公司。为完善新大洲物流的股权治理结构和新大洲转型发展需要，新大洲物流拟与新大洲投资签署《股权回购协议》，新大洲物流拟回购新大洲投资持有的新大洲物流注册资本1400万元股权。本次回购依据新大洲物流2018年10月31日财务报表净资产确定回购价格，即每单位股权对应净资产为2.95元，回购总金额为4,130万元。 本次交易完成后，新大洲投资持有新大洲物流的股权比例从63.64%减至51.22%，本公司仍为新大洲物流的控股股东，本次交易不会对公司产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。 （二）审议情况：上述事项已经新大洲物流股东会、本公司2018年11月30日召开的第九届董事会2018年第十六次临时会议审议通过。根据本公司章程规定,本事项无须经过本公司股东大会批准或政府部门或其他第三方批准。 （三）上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易标的基本情况 公司名称：上海新大洲物流有限公司 企业性质：有限责任公司 成立日期：2003年12月5日 注册地：青浦区华新镇新协路188号2幢1-4层 法定代表人：王磊 注册资本：5500万元人民币 统一社会信用代码：91310118757554048N 主营业务：仓储服务（除危险化学品），国际货物运输代理，货物运输代理，装卸服务，道路货物运输，第三方物流服务，汽车租赁，煤炭经营，销售食用农产品，食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 主要股东：上海新大洲投资有限公司持股63.64%、上海军昂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股10.00%、齐方军持股1.29%、侯艳红持股4.11%、孙宏川持股11.87%、罗小群持股2.95%、虞智海持股3.36%、何妮持股2.78%。 历史沿革：新大洲物流自2003年成立以来，从最初的仓储、运输、配送等传统物流业务逐步向供应、销售全供应链环节延伸拓展，以期提供全面、深入的供应链物流服务。公司总部位于上海，下设天津、广州、武汉、内蒙古子公司，太仓分公司，并在多个省地城市设有办事处。提供从方案设计到整车、零担、长短途运输及仓储托管、区域配送，国际货运代理等全方位的物流服务。2015年9月，新大洲投资以位于上海市青浦区华新镇的45亩土地及地上建筑物对新大洲物流认缴增资7949.34万元，取得新大洲物流3,500万股股权。2016年2月，新大洲转让持有的新大洲物流1,600万元出资额，占29.09%的股权（作价3632万元）给侯艳红、齐方军、邓道平、孙宏川、罗小群、虞智海、何妮7名自然人。2017年5月邓道平转让持有的新大洲物流212万元出资额，占3.85%的股权（作价574.52万元）给孙宏川、齐方军2名自然人。2018年3月齐方军转让持有的新大洲物流550万元出资额，占10%的股权（作价1248.50万元）给上海军昂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。 新大洲物流最近一年及一期数据如下表所示： 单位金额：人民币元 2018年9月30日 2017年12月31日 （未经审计） （经审计） 资产总额 249,479,942.76 305,648,443.16 应收账款 34,456,615.77 35,792,471.38 负债总额 77,163,370.00 145,588,243.33 股东权益 160,134,380.63 149,591,866.93 2018年1-9月 2017年度 （未经审计） （经审计） 营业收入 217,416,875.98 264,025,736.53 净利润 22,642,513.70 23,882,366.61 经营活动产生的现金流量净额 61,482,951.72 38,575,003.77 本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施等。 三、本次交易的方式 新大洲物流回购新大洲投资持有的新大洲物流注册资本1400万元股权。本次回购依据新大洲物流2018年10月31日财务报表净资产确定回购价格，即每单位股权对应净资产为2.95元，回购总金额为4,130万元。 本次回购前后新大洲物流的注册资本金结构变化情况如下表：（单位金额：人民币万元） 股东名称 变更前 变更后 注册资本 持股比例 注册资本 持股比例 上海新大洲投资有限公司 3,500.00 63.64% 2,100.00 51.22% 上海军昴企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 550.00 10.00% 550.00 13.41% 孙宏川 653.00 11.87% 653.00 15.93% 侯艳红 226.00 4.11% 226.00 5.51% 虞智海 185.00 3.36% 185.00 4.51% 罗小群 162.00 2.95% 162.00 3.95% 何妮 153.00 2.78% 153.00 3.73% 齐方军 71.00 1.29% 71.00 1.73% 合 计 5,500.00 100.00% 4,100.00 100.00% 四、交易协议《股权回购协议》的主要内容 甲方：上海新大洲投资有限公司 乙方：上海新大洲物流有限公司 乙方上海新大洲物流有限公司注册资本5500万元，其中甲方上海新大洲投资有限公司出资3500万元，持股比例63.64%。 （一）乙方回购甲方持有乙方公司的股份1400万元资本金，回购价格2.95元/每单位股权，总价款为4130万元（肆仟壹佰叁拾万元整）；回购后乙方注册资本由5500万元减资至4100万元。 （二）甲方协助乙方在本协议签订后一个月内办理工商登记减资变更，乙方工商登记变更后三个月内，分三次支付甲方人民币肆仟壹佰叁拾万元整。 （三）本合同双方盖章后生效，未尽事宜协商解决。 五、本次交易的目的和对公司的影响 本次交易的目的是发挥子公司自主、自我发展能力，在本公司控股前提下发挥各平台优势和市场化功能，减少本公司阶段性资本金投入，通过对外合作实现更快更好地发展。新大洲物流本次交易完成后，本公司可回收部分资金，用于降低本公司财务风险。本次交易完成后，新大洲投资持有新大洲物流的股权比例从63.64%减至51.22%，本公司仍为新大洲物流的控股股东，本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。 六、备查文件 1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第十六次临时会议决议； 2、上海新大洲物流有限公司与上海新大洲投资有限公司拟签署的《股权回购协议》。 新大洲控股股份有限公司董事会 2018年12月1日