证券代码:000571 证券简称：*ST大洲公告编号：临2019-073 新大洲控股股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2019年5月20日（星期一）14:00时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日15:00时至2019年5月20日15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日9:30时～11:30时和13:00时～15:00时。 2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路35号海南锦鸿温泉花园酒店会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第九届董事会。 5、会议主持人：会议由公司董事长王磊先生主持。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况 人 代表股份数占公司有人 代表股份占公司有人 代表股份数占公司有 数 量 表决权股数 数量 表决权股数 量 表决权股 份总数的 份总数的 份总数的 比例 比例 比例 3106,791,55213.1183% 19 84,218,42910.3454% 22191,009,98123.4638% 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议；海南方圆律师事务所律师 列席了会议。 二、提案审议表决情况 会议听取了《公司2018年度独立董事述职报告》，出席会议的股东及股东授权 委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过以下议案： （一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》 表决结果： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 191,009,981 187,470,998 98.1472% 3,538,983 1.8528% 0 0.0000% 其中中小股东表决情况为： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 39,538,329 35,999,346 91.0492% 3,538,983 8.9508% 0 0.0000% （二）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》 表决结果： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 191,009,981 187,470,998 98.1472% 3,538,983 1.8528% 0 0.0000% 其中中小股东表决情况为： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 39,538,329 35,999,346 91.0492% 3,538,983 8.9508% 0 0.0000% （三）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》 表决结果： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 191,009,981 186,461,098 97.6185% 4,548,883 2.3815% 0 0.0000% 其中中小股东表决情况为： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 39,538,329 34,989,446 88.4950% 4,548,883 11.5050% 0 0.0000% （四）审议通过了《公司2018年度利润分配预案》 表决结果： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 191,009,981 187,470,998 98.1472% 3,525,983 1.8460% 13,000 0.0068% 其中中小股东表决情况为： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 39,538,329 35,999,346 91.0492% 3,525,983 8.9179% 13,000 0.0329% （五）审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》 表决结果： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 191,009,981 186,461,098 97.6185% 4,535,783 2.3746% 13,100 0.0069% 其中中小股东表决情况为： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 39,538,329 34,989,446 88.4950% 4,535,783 11.4719% 13,100 0.0331% （六）关联股东赵序宏未参与表决，审议通过了《上海新大洲物流有限公司与 新大洲本田摩托有限公司2019年度预计发生的日常关联交易》 存在的关联关系说明：股东赵序宏先生为本次交易对方新大洲本田摩托有限公 司的董事长。因此，股东赵序宏先生为本次交易的关联股东。 表决结果： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 191,009,981 187,471,098 98.1473% 3,538,883 1.8527% 0 0.0000% 其中中小股东表决情况为： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 39,538,329 35,999,446 91.0495% 3,538,883 8.9505% 0 0.0000% （七）关联股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）回避表决，关联股东陈 阳友、黑龙江恒阳农业集团有限公司未参与表决，审议通过了《本公司下属控股子 公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司2019年度预计发生的日常关联交易》 存在的关联关系说明：深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）、黑龙江恒阳农业 集团有限公司的实际控制人为陈阳友先生，陈阳友先生同时为本次交易的交易对方 （有限合伙）、陈阳友先生、黑龙江恒阳农业集团有限公司为本次交易的关联股东。 出席会议关联股东所持表决权股份数量：深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙） 持有本公司89,481,652股股份。 表决结果： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 101,528,329 97,989,446 96.5144% 3,538,883 3.4856% 0 0.0000% 其中中小股东表决情况为： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 39,538,329 35,999,446 91.0495% 3,538,883 8.9505% 0 0.0000% 全部议案均对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。 上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股 份总数的过半数通过。 上述提案内容详见公司于2019年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告信息。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所 2、律师姓名：杨媛律师、魏莱律师 3、结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决 程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有 效。 四、备查文件 1、新大洲控股股份有限公司2018年度股东大会决议； 2、法律意见书。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司董事会