证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2018-045 安泰科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于2018年8月20日以书面和邮件形式发出，据此通知，会议于2018年8月28日在公司召开。会议应到监事5名，实到5名。会议主持人为王社教监事会主席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、审议《安泰科技股份有限公司2018年半年度报告》； 赞成5票；反对0票；弃权0票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议《关于公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》 赞成5票；反对0票；弃权0票。 本议案需经公司股东大会审议通过。 3、审议《关于提请股东大会授权经营层全权办理本次注册和发行中期票据及超短期融资券相关事宜的议案》 赞成5票；反对0票；弃权0票。 本议案需经公司股东大会审议通过。 4、审议《关于制定 <安泰科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划> 的议案》； 相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 安泰科技股份有限公司监事会