安泰科技:第七届董事会第五次会议决议公告
发布时间:2018-09-15 01:44:55
证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2018-044 安泰科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2018年8月20日以书面和邮件形式发出,据此通知,会议于2018年8月28日以现场方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议主持人为李军风董事长,列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议: 1、审议《安泰科技股份有限公司2018年半年度报告》; 赞成9票;反对0票;弃权0票。 相关内容详见巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司2018年半年度报告》。 2、审议《关于公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》; 赞成9票;反对0票;弃权0票。 相关内容详见巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的公告》。 本议案需经公司股东大会审议通过。 3、审议《关于提请股东大会授权经营层全权办理本次注册和发行中期票据及超短期融资券相关事宜的议案》; 赞成9票;反对0票;弃权0票。 相关内容详见巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的公告》。 本议案需经公司股东大会审议通过。 4、审议《关于制定 <安泰科技股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划> 的议案》; 赞成9票;反对0票;弃权0票。 相关内容见巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 安泰科技股份有限公司董事会 2018年8月30日
稿件来源: 电池中国网
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