海润光伏科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2019年1月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2019年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019年1月11日 14点30分 召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号行政楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2019年1月11日 至2019年1月11日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 《关于拟转让全资子公司Greenvision √ AmbientePhotoSolarS.r.l.100%股权的议案》 2 《关于拟转让天津协合海润新能源设备销售 √ 有限公司49%的股权的议案》 3 《关于拟转让全资子公司AGROELITEEOOD √ 股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子 <股权 转让协议> 的议案》 4 《关于拟转让全资子公司BCICHERGANOVO √ EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子 <股权转让协议> 的议案》 5 《关于拟转让全资子公司BESTSOLAREOOD股 √ 权暨与香港金铭有限公司签署一揽子 <股权转 让协议> 的议案》 6 《关于拟转让全资子公司S.C.GreenVision √ SevenS.R.L.95.5%股权暨与香港金铭有限公司 签署一揽子 <股权转让协议> 的议案》 7 《关于拟转让全资子公司武威奥特斯维光伏 √ 发电有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公 司签署 <股权转让协议> 的议案》 8 《关于拟转让全资子公司岳普湖海润光伏发 √ 电有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公司 签署 <股权转让协议> 的议案》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案内容详见2018年12月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600401 *ST海润 2019/1/7 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信 2、登记时间：以2019年1月10日前公司收到为准。 3、登记地点：公司证券部。 4、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。 六、 其他事项 1、会议联系方式： 公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号行政楼 邮政编码：214407 联系人：问闻、程莎莎 联系电话：0510-68522289 邮 箱：ir@hareon.net 传 真：0510-68522079 2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。 特此公告。 海润光伏科技股份有限公司董事会 2018年12月27日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 海润光伏科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月11日 召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《关于拟转让全资子公司GreenvisionAmbientePhotoSolar S.r.l.100%股权的议案》 2 《关于拟转让天津协合海润新能源设备销售有限公司49%的股权的议 案》 3 《关于拟转让全资子公司AGROELITEEOOD股权暨与香港金铭有限公司 签署一揽子 <股权转让协议> 的议案》 4 《关于拟转让全资子公司BCICHERGANOVOEOOD股权暨与香港金铭有限 公司签署一揽子 <股权转让协议> 的议案》 5 《关于拟转让全资子公司BESTSOLAREOOD股权暨与香港金铭有限公司 签署一揽子 <股权转让协议> 的议案》 6 《关于拟转让全资子公司S.C.GreenVisionSevenS.R.L.95.5%股权 暨与香港金铭有限公司签署一揽子 <股权转让协议> 的议案》 7 《关于拟转让全资子公司武威奥特斯维光伏发电有限公司股权暨与江 苏阳光集团有限公司签署 <股权转让协议> 的议案》 8 《关于拟转让全资子公司岳普湖海润光伏发电有限公司股权暨与江苏 阳光集团有限公司签署 <股权转让协议> 的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。