海润光伏科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2019年1月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会的类型和届次 2019年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2019年1月11日14点30分 召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号行政楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年1月11日 至2019年1月11日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 《关于拟转让全资子公司Greenvision √ AmbientePhotoSolarS.r.l.100%股权的议案》 2 《关于拟转让天津协合海润新能源设备销售 √ 有限公司49%的股权的议案》 3 《关于拟转让全资子公司AGROELITE √ EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽 子 <股权转让协议> 的议案》 4 《关于拟转让全资子公司 BCI √ CHERGANOVOEOOD股权暨与香港金铭有 限公司签署一揽子 <股权转让协议> 的议案》 5 《关于拟转让全资子公司BESTSOLAR √ EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽 子 <股权转让协议> 的议案》 6 《关于拟转让全资子公司S.C.GreenVision √ SevenS.R.L.95.5%股权暨与香港金铭有限公 司签署一揽子 <股权转让协议> 的议案》 7 《关于拟转让全资子公司武威奥特斯维光伏 √ 发电有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公 司签署 <股权转让协议> 的议案》 8 《关于拟转让全资子公司岳普湖海润光伏发 √ 电有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公司 签署 <股权转让协议> 的议案》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案内容详见2018年12月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆 交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互 联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行 投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东 账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部 股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数 的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投 票结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600401 *ST海润 2019/1/7 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、 会议登记方法 1、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收。 2、登记时间：以2019年1月10日前公司收到为准。 3、登记地点：公司证券部。 4、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。 六、 其他事项 1、会议联系方式： 公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号 海润光伏科技股份有限公司 邮政编码：214407 联系人：问闻、程莎莎 联系电话：0510-68522289 邮 箱：ir@hareon.net 传 真：0510-68522079 2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。 特此公告。 2019年1月8日 附件1：授权委托书 ? ? 附件1：授权委托书 授权委托书 海润光伏科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月11日召开的贵公 司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权 1 《关于拟转让全资子公司GreenvisionAmbientePhotoSolarS.r.l.100% 股权的议案》 2 《关于拟转让天津协合海润新能源设备销售有限公司49%的股权的议案》 3 《关于拟转让全资子公司AGROELITEEOOD股权暨与香港金铭有限公司签署 一揽子 <股权转让协议> 的议案》 4 《关于拟转让全资子公司BCICHERGANOVOEOOD股权暨与香港金铭有限公司 签署一揽子 <股权转让协议> 的议案》 5 《关于拟转让全资子公司BESTSOLAREOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一 揽子 <股权转让协议> 的议案》 6 《关于拟转让全资子公司S.C.GreenVisionSevenS.R.L.95.5%股权暨与香 港金铭有限公司签署一揽子 <股权转让协议> 的议案》 7 《关于拟转让全资子公司武威奥特斯维光伏发电有限公司股权暨与江苏阳光 集团有限公司签署 <股权转让协议> 的议案》 8 《关于拟转让全资子公司岳普湖海润光伏发电有限公司股权暨与江苏阳光集 团有限公司签署 <股权转让协议> 的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人 在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。